导图社区 内部风险管控思维导图
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深圳前海妈湾店-赵崇光-内部风险管控
定义
企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。
列举
前厅
飞单
客房、安保配合
夜审后入住
钟点房
财的管理
现金
备用金
营业款
代金券
财务管理
客人手里
入住20min内核销
迟付账
客户管理
合同头部： 1. 性质(介定准确、什么类型)；2. 编号（公司编号规则)；3. 主体(对方是否注册公司， 是否有资质)；4. 目的(当事人签订合同的意图)； 合同正文： 1. 意思(是否真实)；2. 标的(是否合法，体现性质)；3. 框架(大致内容)；4. 交付(交付时 间、地点，包装防摔防潮处理等)；5. 支付(打款方式等)；6. 权利、义务、程度 ；7. 特 殊(额外条款)；8. 风险(税收风险)；9. 终止(根据合同法)；10. IRP(知识产权，根据公司 内部规定去做)；11. 担保 (取决于合同类型保证金，为保证顺利履行，还有一些联保)； 12. 违约；13. 不可抗；14. 责任限制；15. 效力(引用法律法规、技术规范是否失效)； 16. 涉外；17. 争议； 合同附则： 1. 适用法律；2. 通知送达；3. 效力位阶；4. 有效期；5. 文字书写；6. 生效； 合同附件： 1. 有效期；2. 授权；3. 其他； 合同尾部： 1. 签字盖章；2. 签约时间；3. 签约地点；
资料的确认存档
账龄分析
超额担保
代收代付
ar
多开发票
增值税流转
金税四期闭环管理
营收指标
1.GOP额=利润总额+GOP调增小计-GOP调减小计
2.GOP率=GOP额/主营业务收入*100%
人员
劣迹
亲密关系
刷单
瑞幸咖啡
事务所
毫无保留意见
税务风险
数据信息保持准确
及时纠正，不跨日、跨月
销售部
返佣
招待房
客户信息
代收款
AB账
人事
员工上下班
社保
临时工
员工离职后
健康证
工号开通和注销
员工计件
客房
物的管理
固定资产
低值易耗品
布草
基本原则
谁使用、谁负责、谁管理
监督管理
采购申请
验收入库
日常管理
报损处置
盘点移交
岗位变动，未办理资产移交手续不得办理调动及结算薪酬
接任者如与离任者未办理移交手续或交接不完整而直接接手，后期检查发现的前期损失，由接任者全部承担（账面金额）
取得《资产移交表》：签订《资产安全管理责任承诺书》《布草安全管理责任承诺书》
安保
防水防风防灾技能
监控信息
机械钥匙
可疑人员、可疑活动、巡查
工程
高空作业
动火作业
工程工具
