2023年综合线条专家答辩

这是一篇关于2023年综合线条专家答辩的思维导图，主要内容包括：结尾，答辩内容，开篇。

2023年综合线条专家答辩

• 开篇
  • 各位领导和评委，我是财务部萧引曦，很荣幸向大家汇报和分享我题为党引领、匠人功、融业务、创价值，控风险的专家答辩材料
    • 正所谓亡羊补牢不如未雨绸缪，回顾2021年的巡视中发现各分公司存在违反差旅费规定问题，最终问责单位涉及3个省公司部门和8个分公司，272人被问责，11人记过和24人警告，我们不禁会问：为什么设立这么多流程和制度，还是不能先于监管单位发现违规问题并做好事前防范
    • 究其原因就是：财务线条检查工作基本都是“事后验尸”型；系统工作手段不够，检查大多靠人工，效率不高；省市协同发力不足、业财联动不够深入
    • 在风险防控方面需要：构建一套行之有效，实用、适用便于管理的数智化风险监控和分析工具和机制；对内要做到对于经营合规和严守财务底线的严格监督和管控，对外要在先于监管组织发现问题前做好风险预警，以切实提升风险防控能力
  • 作为集团内控专家和履职5年的综合线条专家，如何破局？
    • 直面问题，迎难而上，攻坚克难，为此于2021年结合总部相关风险模型，通过业务梳理并构建风险分析模型，核查2个分公司全年报账单16450条，输出5类疑似违规报账单条数1257条，通过大数据风险工具提升了真实性问题发现能力，如果用人工检查，20人团队审核耗时需要7-8周，而且正确率不超过60%，本次数据模型3人团队，仅耗时2天，模型平均精确度为85%，通过数据字典，结合模型，对于差旅费报账和基础业务数据进行了深度挖掘，并探索了大数据分析应用算法，积累内控和风险的系统检查工作方法
    • 并推动本省内控系统建设实现内控管理的流程电子化：通过系统固化任务推动内控日常执行样本数据的建立；可视化应用：建立一站查询、内控变更、内控执行和检查的信息化管控；管理标准化：推动内控标准样本库和执行指引手册，切实为基层减负
• 答辩内容
  • 专家履职成效
    • 坚持走在“每日精进”的路上，在领导和同事的支持下不断砥砺前行，连续5年完成专家履职目标
      • 教研工作业绩
      • 解决基层难题
      • 助力政企业绩
      • 管理创新业绩
      • 总部项目业绩
    • 不断做得最好的自己
  • 项目和岗位成效
    • 作为总部内控专家，牵头撰写中国移动内控和风险数智化战略规划，制定集中化风险系统中风险地图模块系统管理手册，开发全国层面应用的3个风险模型，并作为试点省完成集中化内控系统二个阶段建设，作为本身综合线条专家，完成本省内控矩阵5次重大优化，275个控制点关键属性的变更，确保了内控设计的迭代更新；
    • 在内控执行方面，以内控系统固化为抓手，有效落实内控线条三道工作，推动全省2580项任务工单正常运行，先后十余次赴分公司进行现场指导和帮扶，连续四年完成本省内控管控目标，2023年发现率6.29%达到全国中等偏上水平；
    • 值得一提的是：分别于本省和总部测试期间赴6个分公司进行现场资料审核并提出整改建议；重点对于ICT项目、用户信用管理、营销案管理、收入计费等市场线条疑难控制点进行帮扶，近两年铜仁和黔南执行效率提升明显，内控执行问题个数由前期32个降为5个
  • 综合价值得分
  • 专家履职工作思路
    • 工作思路是风险数智化转型的345321计划：
      • 统筹发展与安全，聚焦价值与风险，推动三个融合（组织、业务、数据），构筑四个（风险、制度、能力、监督）堤坝，提升五个能力，促进三个转变，重点开展二个方面（机制和信息化）创新，着力打造一个系统和一支队伍，构建数智化的全面内控和风控体系，为公司高质量发展保驾护航。
    • 带好一个团队
      • 发挥总部内控专家优势，吸收总部及先进省管理经验在本省孵化，横向贯穿业务和财务部门，纵向贯通分公司，组建跨部门、跨层级的创新管理团队，指导各项创新工作的设计、运行和评价，实现业务、财务和风险管理协同联动的敏捷型工作团队
    • 做好两个创新
      • 专家工作室创新目标
        • 分别从财务核算、数据分析和风险预警三个方向推动财务数据治理和数智员工建设
        • 与市场部、内审部协同梳理业财核查数据场景
      • 百舸争流项目创新目标
        • 构建税务管理、工程管理风险预警模型
        • 迭代优化计提自动化系统功能
        • 构建本地化差旅费、业务招待费自动校验机器人
    • 做好财务线条人才培养
      • 持续加强财务人员能力建设，强化省市协同，规划发展路径，调优人员结构，培养专家型财务人才、复合型财务人才、集约型财务人才、数智化财务人才，打造一支素质过硬的财务团队。
    • 完成内控和风险管理目标业绩目标
      • 2024年在内控和风险管理方面，进一步协同业务部门提高政治站位，强化责任担当动，树立正确的业绩观，坚守财经纪律和“十不准要求”，全面实现四个方面重点工作，借助信息化工具全面促进管理防控风险。
• 结尾
  • 作为财务专家要提高七种能力，勇于直面问题，以问题为导向，想干事、能干事、干成事，不断协助部门和基层解决问题、破解难题。
    • 围绕“促协同 控风险 建团队 优服务”的工作目标，发挥专家的攻击克难和引领作用，
    • 带出一支复合型人才队伍，推动内控和风险管理、财务数智化转型和财务线条内训工作的有效开展，力争让公司领导和全体员工放心满意。