稽查部核心工作

工作流程标准，主要包含检举通道、 稽查方向、 风险预防、稽查部规章制度管理要求等。

稽查部核心工作

稽查部规章 制度管理要求

部门工作流程标准 及相应考核办法

需要完善

财务部

人力资源部

销售部

售后部

产品部

策划部

运营商部

检举通道

客户举报通道

门店陈列醒目举报水牌

员工举报通道

设置匿名举报通道

信件检举通道

1. 信件检举：通过书面形式向稽查部门反映问题、 线索，为查处违法违规行为提供重要信息。

2. 保密性：信件检举内容严格保密， 确保举报人安全，避免打击报复。

稽查方向

钓鱼执法

暗访门店

通过销售 异常数据分享

门店拼单

利用门店PIS机刷信用卡等

财务配合

员工用个人收款码私收等

门店旧机私收/私卖等

售后部配合每周 给出回收异常门店

门店投诉核查

对举报情况属实者奖励1000元

各部门和利益关系的核查

是否存在私下返利等

风险预防

门店涉及相关违法 的法律知识培训

门店利用职务之便 挪用公司资金的国家 法律惩罚标准

偷盗的国家法律处罚标准

人力资源部配合

违规门店通报

要求全员组织学习

销售部配合

门店全员学习稽查部 管理制度要求

要求全员学习

销售部配合