导图社区 法务培训第一期作业
法务是指在企业、事业单位、政府部门等法人和非法人组织内部专门负责处理法律事务的工作人员。法务与律师的区别在于:法务是单位的法律顾问，专职服务于公司。
社区模板帮助中心，点此进入>>
法理
刑法总则
民法分论
极限词查询
法律相关的英语词汇
政治必修一第一单元
增值税法思维导图
民法债的担保保证
自考合同法整理
思修笔记
法务培训第一期
企业法律风险
企业风险：企业经营目标在未来经营中面临的损失或者损害的可能性
战略风险
财务风险
市场风险
运营风险
法律风险
代表性观点
公司企业潜在的经济损失或损害
可能减损企业现有或者未来收益，丧失商机，阻碍发展的经营风险
行为人的不规范所导致的不利后果的可能性
企业产生负面法律责任或后果的可能性
企业自身或对方违法犯罪、侵权违约而使企业损失可能性
分类
民事法律风险
承担违约责任、侵权责任、不当得利责任或者无因管理责任
企业内部法律风险
行政法律风险
承担行政处罚，警告、罚款、没收违法所得、没收非法财务、责令停业停产、吊销相关执照、行政拘留等
刑事法律风险
承担方式为刑罚措施、对企业构成单位犯罪或者单位具体责任人员的犯罪
单位犯罪对单位判处罚金、对主管人员或主要责任人判处处罚
因素
企业外部的刑事法律风险：法律环境、社会经济文化环境、政策环境变阿华而应发的企业刑事法律风险
企业内部法律风险：企业经营战略、内部管理政策、具体运作运营等行为而应发的企业刑事风险
特征
可预见性：有法可依，坚持事前防范、事中化解、事后补救
法定性：法无明文不为罪，法无规定不处罚
严厉性：制裁手段严厉
被骗的刑事风险：致使国家利益遭受重大损失的属于签订、履行合同失职被骗罪
合同审查不严而应发的刑事风险
主动招致刑事风险
背信侵害上市公司利益罪
以明显不公平的条件提供或者接受资金、商品服务或者其他资产的
向明显不具有清偿能力的单位或个人提供资金、商品、服务或者其他资产的
明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保
无正当理由放弃债权承担的责任
采用其他方式损害上市公司利益
被动扯入型刑事风险
法律风险防范
构建单位自身的刑事法律风险防控体系
建立防控体系
明确防控职责
合同管理清单化、流程化
权责明确、责任到人
培养个人“尽职尽责”岗位职责意识
知晓岗位职责
熟悉自己所从事领域内的专业知识
借助专业的第三方咨询机构评估
一般性刑事合规：对企业进行全方位的刑事合规审查
专项刑事合规:对企业特定领域与范围进行合规审查
履约中的函件往来
函件类型
律师函
告知函
解除合同通知函
。。。
催告函
发函常见情形
事实不明，或事实变化，需告知对方
履行期限不明，需先催告债务人
解除和儿童，需通知
动态合同风险管理
履约与签约的衔接
履行合同，先读合同
正确识别履约对象：认清履约主体——签约当事人
正确理解合同条款
函件撰写要点
全面研究材料
用语准确，明确要求，讲明事实
简明扼要，留有余地
发函方式要点
子主题
中国邮政优于其他：方便截图盖章，以证明该邮件已送达
门店投递优于上门取件：门店投递可当场加盖邮戳
快递单“内件品名”写清楚：比如：关于...的函
关于收件人：自然人/法定代表人+约定收件人
关于地址：身份证地址/注册地址+约定地址
保存证据：快递单+送达查询截图
重要事项他通过公正或录像方式保留证据：以证明发送过邮件及装入邮件内容
受让债权分析控制
风险点
受让的债权的真实性
债权已经清偿或部分清偿
可能是不可转让的债权
该债权有可能已转让
风险控制
受让债权的详细调查核实
受让债权最佳的方案是由受让人、转让人和次债务人三方签订转让协议，或至少取得次债务人书面确认函
获得能购证明债权存在的合同、对账单、确认函等原件
在合同中约定转让人承担瑕疵担保责任，详细约定担保责任承担的条件和违约责任
债权转让通知最后由转让人和受让人共同签署并且递交给次债务人，妥善保管邮寄单据
有权不用过期作废
电子邮箱风险管理
