导图社区 内控体系
- 39
- 0
- 0
- 举报
内控体系
这是一篇关于内控体系的思维导图，主要内容包括：内控要素，风险管理体系，反舞弊体系，合规管理体系。干货满满，非常实用。
编辑于2025-02-11 14:48:28- 风险管理体系
- 相似推荐
- 大纲
内控体系
内控要素
控制环境
风险评估
控制活动
授权
业绩评价
信息处理
实物控制
职责分离
信息与沟通
控制监督
合规管理体系
刑事合规
金融诈骗
保险诈骗
集资诈骗
票据诈骗
金融管理秩序
操纵证券价格
内幕交易
洗钱
高利转贷
侵犯知识产权
假冒专利
假冒商标
侵犯著作权
侵犯财产
职位侵占
挪用资金
拒不支付劳动报酬
破坏生产经营
盗窃
扰乱市场秩序
损害商誉
虚假广告
串通投标
合同诈骗
提供虚假证明文件
贪污贿赂
单位行贿
单位受贿
经营合规
内部合规
员工关系
聘用解聘
员工处罚
社保缴纳
企业担保
为关联人担保
为第三方担保
集团管理
企业印章管理
企业法人管理
企业章程管理
政策规章
销售政策管理
采购政策管理
人事制度管理
外部合规
反垄断
限制最低销售价格
滥用市场支配地位
联合协议限制产能
反不正当竞争
诋毁他人商誉
虚假人气/刷单
假冒伪劣产品
虚假宣传
个人信息安全
个人身份信息采集
个人敏感信息保存
大数据杀熟
财税合规
税务合规
代扣个税
员工个税扣缴
股东个税扣缴
债权人个税扣缴
开票合规
三流不一致
无交易开票
购买增值税发票
税务筹划合规
延迟确认收入
虚开小微企业
内部转移定价
母子公司关联交易定价
海外机构转移定价
税收优惠企业对内转移定价
财务合规
会计核算合规
收入及时准确
内部往来核算
成本费用分摊
财务报表编制
资金管理合规
应收核销
付款审批
内部资金划拨
银行开户
资产保管合规
资产盘点
资产状态
产权所有人
资产使用人
资产流转
领用
借调
收回
报废
资产价值评估
预期信用损失
商誉减值测试
存货跌价损失
坏账准备
公允价值变动损失
资产减值损失
风险管理体系
职能部门
制定岗位职责
明确系统权力责任
审批内容
审批责任
建立日常工作规范
工作日报
年度汇报
制定业绩评价标准
执行人员业绩
管理人员业绩
业务风险识别
辨识风险因子
引起业务波动
引发不良后果
存在舞弊空间
识别制度缺陷
监管缺失
职业道德冲突
岗位职责分离
识别冲突岗位角色
申报
确认
稽核
建立不相容岗位表
分离冲突角色
登记冲突内容
内控部门
内控指引
全面风险管理应用指引
组织架构
发展战略
人力资源
企业文化
社会责任
资金活动
采购业务
资产管理
销售业务
研究与开发
工程项目
担保业务
业务外包
财务报告
全面预算
合同管理
内部信息传递
信息系统
港股上市
企业管制守则
治理架构
内部控制体系
风险管理
環境、社會及管治報告
环境
排放物
資源使用
環境及天然資源
氣候變化
社会&管治
僱傭及勞工常規
僱傭
健康與安全
發展及培訓
勞工準則
營運慣例
供應鏈管理
產品責任
反貪污
社區投資
内控部门责任
确立部门职责
职能部门义务
业务运营职责
销售商品
采购原料
生产运营
实物保管
政策制定
部门监督职责
部门交叉稽核
仓库与物流
销售与发货
仓库与采购
法务部门稽核
法律风险稽核
司法救济稽核
程序正义稽核
财务部门稽核
资金流向与业务稽核
发票与业务实质稽核
销售成本与费用稽核
采购与销售定价稽核
预算部门稽核
预算审批
预算调整
部门领导义务
忠实义务
竞业义务
廉洁义务
诚信义务
勤勉义务
建立制度
人才发掘
人才培养
利益冲突管理
冲突场景
关联交易
直接持股
历史持股
持续持股
间接持股
配偶持股
父母持股
兄妹持股
兼职公司
兼任法人
财务负责人
业务办理人
亲属关系
直系亲属
上下级
不相容岗位
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
其他亲属
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
不相容岗位
直接上下级
其他利益
社交礼品
赠与企业
赠与个人
共同合约
直接合伙公司
近亲属合伙公司
冲突申报
定期申报
临时申报
冲突审批
批准
驳回
建立岗位回避
关联交易回避
自营公司交易
参股公司交易
亲属公司交易
审批流程回避
亲属业务
本人业务
任职岗位回避
亲属在重要部门任职
亲属存在上下级关系
评估业务风险等级
风险概率评估
风险频率
风险可能性
风险损失评估
直接损失评估
间接损失评估
风险承受度评估
单个风险评估
次生风险评估
应对企业经营风险
选择风险管理工具
风险承担
风险规避
风险控制
风险对冲
风险转移
风险转换
风险补偿
建立风险控制体系
选择风险偏好
建立风险控制矩阵
整理流程图文档
建立授权审批文档
规范业务流程
业务流程规范
流程时效规范
审批间隔时效
审批结果时效
流程效益规范
预算制定
成本优化
费用管理
收入扩大
业绩评价
KPI考评
360°考评
平衡计分卡
授权审批规范
审批人规范
岗位授权
章程授权
审批时点规范
常规业务事前授权审批
突发事后报备审批时效
审批方式规范
常规OA流程审批
突发通信工具审批
重大事项会议表决审批
内审部门
审计计划
年度计划
人员安排
人员数量
胜任能力
项目范围
业务循环
审计期间
时间安排
项目时长
项目周期
具体计划
具体进度
进场时间
沟通时间
具体人员
完成进度
风险评估
误受风险评估
高估风险评估
低估风险评估
误拒风险评估
程序选择
询问
观察
检查
函证
监盘
重新计算/执行
分析程序
审计抽样
样本抽样
非样本抽样
分层抽样
BBS抽样
完成底稿
审计证据
审计报告
审计范围
常规审计
内控审计
执行评价
执行有效性
执行偏差率
设计评价
组织架构
发展战略
人力资源
企业文化
社会责任
资金活动
采购业务
资产管理
销售业务
研究与开发
工程项目
担保业务
业务外包
财务报告
全面预算
合同管理
内部信息传递
信息系统
工程审计
造价审计
工程预算
工程结算
招投标审计
招标方式
招标流程
供应商资质
评标结果
采购审计
集采审计
供应商引入
物料询比价
财务审计
经营成果确认
交易和事项相关认定
存在
分类
截止
完整性
准确性、计价与分摊
列表与披露
期末账户余额认定
发生
分类
完整性
准确性、计价
列表与披露
权利和义务
资产状态稽核
资产查点
存货盘点
现金清查
固定资产盘点
状态抽查
实物使用测试
运行状态
运行效率
资产价值测定
可回收金额评估
未来现金流量预测
财务内控评价
采购与付款
资产采购
供应商管理流程
供应商引入
商务洽谈
供应商审核
供应商评价
采购询价流程
询价记录
公允价比较
定价审批
资金支付
资金账号管理
开户申请
账户托管
印鉴保管
资金预算管理
资金归集
资金调度
现金预算
付款审批流程
资产验收
付款申请
财务稽核
对公转账
销售与收款
销售
政策制定
折扣政策
优惠条件
优惠力度
账期政策
账期长度
授信额度
担保政策
销售流程
客户提报
报价审批
合同审批
发货申请
收入确认
权力义务转移
收入确认
收款
账期确定
授信审批
应收确认
款项催收
月度对账
逾期催收
到款确认
生产与存货
生产与运营
计划提报
运营决策
周转率
利润率
产能管理
生产排期
产能优化
效率优化
存货与物流
存货保管
先进先出
陈旧腐烂
毁损灭失
商品出库
数量清点
质量复核
单据传递
实物交接
物流运输
物流包装
物流发车
物流运转
签收确认
实物交接
实物验收
单据签收
单据回传
投资与筹资
投资决策
投资战略
金融性投资
短期投资
套期保值
风险理财
长期投资
经营性投资
联营企业
合伙企业
全资子公司
可行性审批
现金流预测
可比项目替代法
同类项目平均法
参照项目调整法
回收期测算
动态回收期
静态回收期
重大投资表决
董事会表决
股东大会表决
超过总资产30%
投资合同
出资时点
投资金额
项目风险
投资回报
筹资决策
资本结构
债务筹资
权益融资
复核融资
筹资工具
可转债
优先股
永续债
普通股
债券
专项审计
离任审计
经营成果确认
交易和事项相关认定
存在
分类
截止
完整性
准确性、计价与分摊
列表与披露
期末账户余额认定
发生
分类
完整性
准确性、计价
列表与披露
权利和义务
资产状态稽核
资产查点
存货盘点
现金清查
固定资产盘点
状态抽查
实物使用测试
运行状态
运行效率
资产价值测定
可回收金额评估
未来现金流量预测
待执行合同潜在亏损调查
待执行合同完整性调查
抽查合同印章使用记录
获取未完全执行合同清单
检查待执行合同审批流程
检查审批授权
检查审批流程是否完整
询问待执行合同决策依据
获取决策文档
制作询问笔录
待执行合同潜在亏损预测
确定未来现金流量
合同约定现金流
同类合同替代法
选择现金流折现率
检查潜在违约责任
待执行合同损益确认
重大投资项目减值测试
确定项目重要性水平
计划重要性水平
调查离任人员等级
获取离任人员薪资水平
获取离任人员审批权临界点
实际执行重要性水平
离任原因
任职期间
获取***内重大项目投资清单
投资项目审批流
获取付款现金流
项目可行性数据合理性复核
邀请专家评估
制作询问笔录
数据来源调查
项目未来现金流量预测
可比项目替代法
同类项目平均法
参照项目调整法
选择现金流量折现率
项目资本结构调整法
同类项目调整法
风险调整法
重要客户函证
函证内容
应收债权函证
应收账款函证
余额
发生额
其他应收款函证
押金
保证金
往来债务函证
押金/保证金函证
供应商应付款函证
抵押担保函证
潜在违约赔偿合同函证
大额担保合同函证
函证类型
积极式函证
申报式回函
确认式回函
消极式函证
默认式回函
函证遗失
函证方式
邮寄式
电子邮件
快递邮寄
跟函式
经济责任审计
待执行合同潜在亏损调查
待执行合同完整性调查
抽查合同印章使用记录
获取未完全执行合同清单
检查待执行合同审批流程
检查审批授权
检查审批流程是否完整
询问待执行合同决策依据
获取决策文档
制作询问笔录
待执行合同潜在亏损预测
确定未来现金流量
合同约定现金流
同类合同替代法
选择现金流折现率
检查潜在违约责任
待执行合同损益确认
重大投资项目减值测试
确定项目重要性水平
计划重要性水平
调查离任人员等级
获取离任人员薪资水平
获取离任人员审批权临界点
实际执行重要性水平
离任原因
任职期间
获取***内重大项目投资清单
投资项目审批流
获取付款现金流
项目可行性数据合理性复核
邀请专家评估
制作询问笔录
数据来源调查
项目未来现金流量预测
可比项目替代法
同类项目平均法
参照项目调整法
选择现金流量折现率
项目资本结构调整法
同类项目调整法
风险调整法
被审计人员尽职调查
个人简历档案
任职经历背调
个人档案调查
任职业绩考评
检查人事考勤
检查业绩考评
调查调岗加薪
确定岗位责任
检查简历工作内容
获取岗位说明书
面谈岗位责任
调查财经责任
检查销售优惠
调查坏账损失
调查关联交易
检查费用报销
审计程序
总体程序
了解内部控制
了解控制环境
人员专业胜任能力
内部控制完整性
管理人员的态度
了解企业性质
全资或参股
国企或私企
了解业绩考核
考核指标
考核方式
了解行业状况
行业生命周期
产业生命周期
被审计单位行业排名
了解利润状况
利润率
盈亏零界情况
利润增长情况
总体分析程序
趋势分析
月度变化
季度变化
年度变化
对比分析
行业同比
部门同比
敏感性分析
收入敏感性
费用敏感性
成本敏感性
实质性程序
询问
观察
检查
盘点
重新计算/执行
实质性分析
函证
审计底稿
审计发现
审计结论
审计报告
审计跟进
问题确认
整改建议
进度确认
整改验收
反舞弊体系
构建反舞弊体系
职工背景调查
诚信协议
反欺诈条款
内部欺诈
外部欺诈
诚信承诺书
诚信行为
诚信责任
失信后果
保密协议
商业秘密
商务条款
客户名单
交易习惯
数据安全
财务数据
业务数据
内部廉政监察
廉洁协议
反贿赂协议
反行贿协议
反受贿协议
反私收协议
反现金私收
反账户出借
竞业协议
忠实承诺
关联交易披露
密切关系披露
兼职关系申报
离职择业承诺
就业冷却期
离职后保密
经济责任协议
决策责任承担书
越权责任
决策担责
折现率认可承诺书
潜在损失赔偿
实际损失追究
勤勉责任承诺书
勤奋
敬业
利益冲突体系
冲突场景
关联交易
直接持股
历史持股
持续持股
间接持股
配偶持股
父母持股
兄妹持股
兼职公司
兼任法人
财务负责人
业务办理人
亲属关系
直系亲属
上下级
不相容岗位
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
其他亲属
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
不相容岗位
直接上下级
其他利益
社交礼品
赠与企业
赠与个人
共同合约
直接合伙公司
近亲属合伙公司
冲突管理
冲突申报
定期申报
临时申报
冲突应对
人员调离
独立性复核
业务流程回避
舞弊举报体系
举报类型
匿名举报
实名举报
联系取证
利益保护
举报方式
邮件举报
反舞弊系统举报
举报接收
举报受理
举报登记
调查审批
结果汇报
处理反馈
数据稽核
系统预警
经营分析
反舞弊审计
舞弊类型分析
股东舞弊
挪用资金
挪用转款
资金归集
抽逃出资
虚假交易
违规借款
违规担保
为实际控制人担保
为关联公司担保
管理层舞弊
财务造假
费用报销造假
收入业绩造假
资产评估造假
关联交易
内幕交易
利益输送
职务侵占
侵占直接资产
侵占商业机会
坚守自盗
盗窃存货/资产
内部欺诈
其他舞弊
非国家工作人员受贿
履历/学历造假
第三方舞弊
诈骗
金融诈骗
合同诈骗
外部欺诈
其他
资产侵占
盗窃资产
舞弊风险评估
行业特点分析
零售行业
现金截留
热销产品截留
实物保管
特殊优惠
恶意积分
生产行业
采购贿赂
异常损耗
边角料处理
偷工减料
服务行业
费用报销
隐藏收入
虚增员工
物流行业
虚增油耗
维修报销
虚假派送
虚假签收
舞弊因素分析
压力
业绩评价
KPI考核
动机
巨额利益
赌博
网络打赏
借口
内控漏洞
监管缺失
舞弊可能评估
概率评估
风险因子
可能性
损失评估
直接损失
间接损失
重要性评估
承受度评估
影响力评估
次生风险评估
调查方向评估
调查环节评估
调查人员评估
舞弊调查证据
言辞证据
证人证言
当事人自述
口头笔录
书证
情况说明
自首称述
面谈笔录
视听资料
面谈录音
电话录音
暗访视频
电子数据
系统日志
操作记录
反舞弊跟进
反舞弊整改
制度修改
修改错误制度
弥补缺失制度
废除过时制度
加强监督
内控升级
加强公开
公示举报路径
推动刑事立案
整理报案材料
向公安/经侦报案
移交调查证据
处罚责任人员
处罚依据
员工手册
反舞弊体系协议
责任分类
直接责任
管理责任
处罚类型
警告
书面警告
检讨
调岗
停职
开除
内控架构
内控合规
内控建设
明确责任内容
岗位责任
审批责任
审批内容
审批责任
汇报责任
工作日报
年度汇报
执行责任
执行内容
执行偏差
职务责任
风险管理
舞弊风险管理
执行偏差管理
道德冲突管理
职责分离
识别冲突岗位
申报
确认
稽核
建立岗位分离
执行与复核分离
设计与评价分离
建立部门职责
职能义务
运营职责
采购部门
商品部门
产品管理部
技术开发部
大数据部
系统运维部
IT部
结算部门
物流部
售后服务部
邮乐商城
互联网金融部
邮乐集采部
平台运营部
渠道运营部
商品运营部
邮乐农品
苏州子公司
监督职责
法务部
人力资源部
财务部门
综合管理部
内控合规部
领导义务
忠实义务
竞业义务
廉洁义务
诚信义务
勤勉义务
建立制度
人才发掘
人才培养
规范业务流程
效益规范
预算制定
成本优化
费用管理
收入扩大
业绩评价
KPI考评
360°考评
平衡计分卡
时效规范
审批间隔时效
审批结果时效
授权审批规范
审批人规范
岗位授权
章程授权
审批时点规范
常规业务事前授权审批
突发事后报备审批时效
审批方式规范
OA流程审批
通信工具审批
会议表决审批
线下单据审批
合规建设
财务合规
会计核算合规
收入及时准确
内部往来核算
成本费用分摊
财务报表编制
资金管理合规
应收核销
付款审批
内部资金划拨
银行开户
资产保管合规
资产盘点
资产状态
产权所有人
资产使用人
资产流转
领用
借调
收回
报废
资产价值评估
预期信用损失
商誉减值测试
存货跌价损失
坏账准备
公允价值变动损失
资产减值损失
风控合规
利益冲突管理
冲突场景
关联交易
直接持股
历史持股
持续持股
间接持股
配偶持股
父母持股
兄妹持股
兼职公司
兼任法人
财务负责人
业务办理人
亲属关系
直系亲属
上下级
不相容岗位
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
其他亲属
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
不相容岗位
直接上下级
其他利益
社交礼品
赠与企业
赠与个人
共同合约
直接合伙公司
近亲属合伙公司
冲突申报
定期申报
临时申报
冲突审批
批准
驳回
岗位回避管理
关联交易回避
自营公司交易
参股公司交易
亲属公司交易
审批流程回避
亲属业务
本人业务
任职岗位回避
亲属在重要部门任职
亲属存在上下级关系
经营合规
内部合规
员工关系
聘用解聘
员工处罚
社保缴纳
企业担保
为关联人担保
为第三方担保
集团管理
企业印章管理
企业法人管理
企业章程管理
政策规章
销售政策管理
采购政策管理
人事制度管理
外部合规
反垄断
限制最低销售价格
滥用市场支配地位
联合协议限制产能
反不正当竞争
诋毁他人商誉
虚假人气/刷单
假冒伪劣产品
虚假宣传
个人信息安全
个人身份信息采集
个人敏感信息保存
大数据杀熟
审计稽核
审计体系
内控审计
经营成果确认
交易和事项相关认定
存在
分类
截止
完整性
准确性、计价与分摊
列表与披露
期末账户余额认定
发生
分类
完整性
准确性、计价
列表与披露
权利和义务
资产状态稽核
资产查点
存货盘点
现金清查
固定资产盘点
状态抽查
实物使用测试
运行状态
运行效率
资产价值测定
可回收金额评估
未来现金流量预测
采购与付款
资产采购
供应商管理流程
供应商引入
商务洽谈
供应商审核
供应商评价
采购询价流程
询价记录
公允价比较
定价审批
资金支付
资金账号管理
开户申请
账户托管
印鉴保管
资金预算管理
资金归集
资金调度
现金预算
付款审批流程
资产验收
付款申请
财务稽核
对公转账
销售与收款
销售
政策制定
折扣政策
优惠条件
优惠力度
账期政策
账期长度
授信额度
担保政策
销售流程
客户提报
报价审批
合同审批
发货申请
收入确认
权力义务转移
收入确认
收款
账期确定
授信审批
应收确认
款项催收
月度对账
逾期催收
到款确认
生产与存货
生产与运营
计划提报
运营决策
周转率
利润率
存货与物流
存货保管
先进先出
陈旧腐烂
毁损灭失
商品出库
数量清点
质量复核
单据传递
实物交接
物流运输
物流包装
物流发车
物流运转
签收确认
实物交接
实物验收
单据签收
单据回传
离任审计
经营成果确认
交易和事项相关认定
存在
分类
截止
完整性
准确性、计价与分摊
列表与披露
期末账户余额认定
发生
分类
完整性
准确性、计价
列表与披露
权利和义务
资产状态稽核
资产查点
存货盘点
现金清查
固定资产盘点
状态抽查
实物使用测试
运行状态
运行效率
资产价值测定
可回收金额评估
未来现金流量预测
待执行合同潜在亏损调查
待执行合同完整性调查
抽查合同印章使用记录
获取未完全执行合同清单
检查待执行合同审批流程
检查审批授权
检查审批流程是否完整
询问待执行合同决策依据
获取决策文档
制作询问笔录
待执行合同潜在亏损预测
确定未来现金流量
合同约定现金流
同类合同替代法
选择现金流折现率
检查潜在违约责任
待执行合同损益确认
重大投资项目减值测试
确定项目重要性水平
计划重要性水平
调查离任人员等级
获取离任人员薪资水平
获取离任人员审批权临界点
实际执行重要性水平
离任原因
任职期间
获取***内重大项目投资清单
投资项目审批流
获取付款现金流
项目可行性数据合理性复核
邀请专家评估
制作询问笔录
数据来源调查
项目未来现金流量预测
可比项目替代法
同类项目平均法
参照项目调整法
选择现金流量折现率
项目资本结构调整法
同类项目调整法
风险调整法
重要客户函证
函证内容
应收债权函证
应收账款函证
余额
发生额
其他应收款函证
押金
保证金
往来债务函证
押金/保证金函证
供应商应付款函证
抵押担保函证
潜在违约赔偿合同函证
大额担保合同函证
函证类型
积极式函证
申报式回函
确认式回函
消极式函证
默认式回函
函证遗失
函证方式
邮寄式
电子邮件
快递邮寄
跟函式
稽核体系
稽核调查
证据类型
电子数据
系统日志
操作记录
书证
情况说明
自首称述
面谈笔录
言辞证据
证人证言
当事人自述
口头笔录
视听资料
面谈录音
电话录音
暗访视频
调查手段
总体程序
了解内部控制
了解控制环境
人员专业胜任能力
内部控制完整性
管理人员的态度
了解企业性质
全资或参股
国企或私企
了解业绩考核
考核指标
考核方式
了解行业状况
行业生命周期
产业生命周期
被审计单位行业排名
了解利润状况
利润率
盈亏零界情况
利润增长情况
总体分析程序
趋势分析
月度变化
季度变化
年度变化
对比分析
行业同比
部门同比
敏感性分析
收入敏感性
费用敏感性
成本敏感性
实质性程序
询问
观察
检查
盘点
重新计算/执行
实质性分析
函证
调查内容
挪用资金
挪用转款
资金归集
关联交易
内幕交易
利益输送
职务侵占
侵占直接资产
侵占商业机会
稽核跟进
内控整改
制度修改
修改错误制度
弥补缺失制度
废除过时制度
加强监督
内控升级
加强公开
公示举报路径
人员处罚
处罚依据
员工手册
反舞弊体系协议
责任分类
直接责任
管理责任
处罚类型
警告
书面警告
检讨
调岗
停职
开除
反舞弊管理
诚信管理体系
诚信协议
反欺诈条款
内部欺诈
外部欺诈
诚信承诺书
诚信行为
诚信责任
失信后果
保密协议
商业秘密
商务条款
客户名单
交易习惯
数据安全
财务数据
业务数据
廉政管理体系
廉洁协议
反贿赂协议
反行贿协议
反受贿协议
反私收协议
反现金私收
反账户出借
竞业协议
忠实承诺
关联交易披露
密切关系披露
兼职关系申报
离职择业承诺
就业冷却期
离职后保密
利益冲突体系
冲突场景
关联交易
直接持股
历史持股
持续持股
间接持股
配偶持股
父母持股
兄妹持股
兼职公司
兼任法人
财务负责人
业务办理人
亲属关系
直系亲属
上下级
不相容岗位
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
其他亲属
关键部门领导
财务部门
法务部门
人事部门
不相容岗位
直接上下级
其他利益
社交礼品
赠与企业
赠与个人
共同合约
直接合伙公司
近亲属合伙公司
冲突管理
冲突申报
定期申报
临时申报
冲突应对
人员调离
独立性复核
业务流程回避
舞弊举报体系
举报类型
匿名举报
实名举报
联系取证
利益保护
举报方式
邮件举报
反舞弊系统举报
举报接收
举报受理
举报登记
调查审批
结果汇报
处理反馈
数据稽核
系统预警
经营分析
企业管理
上市管理
上市发行
融资方式
债券
可转债
永续债
普通债
股票
优先股
普通股
发行方式
IPO
借壳
融资市场
港股
美股
上海
深圳
北京
股票增发
定向增发
公积金转增
不定项增发
运营管理
财务管理
财务核算
子主题
子主题
财务分析
税务筹划
风险管理
内部控制
内部审计
战略管理
战略分析
宏观分析
环境分析
政治法律
经济因素
社会文化
技术因素
产业分析
生命周期分析
导入期
成长期
成熟期
衰退期
五力模型分析
潜在进入者
结构障碍
经济规模
产品差异
资金需求
转换成本
分销渠道
政府政策
行为障碍
限制进入定价
进入对方领域
替代品威胁
直接替代
功能相同
完全替代
间接替代
不完全替代
救济性替代
上游供应商
业务集中程度
产品差异化程度
子主题
信息掌握程度
现有内部竞争
子主题
子主题
子主题
购买者议价能力
子主题
子主题
子主题
关键要素分析
技术相关
研发技术
改进技术
革新技术
深耕技术
网络技术
制造相关
成本效率
经济规模效应
曲线经验效应
资产利用率
资本密集型
重资产产业
工厂选址
熟练劳动力
劳动生产率
灵活程度
分销相关
分销渠道
批发分销
特许分销
网上分销
零售渠道
直营渠道
分销成本
物流成本
营销相关
技术支持
售前培训
售中支持
客户服务
礼貌用语
服务意识
订单效率
退货率
改单率
产品范围
产品深度
产品宽度
营销技巧
产品热度
吸引力
流行度
售后服务
维修服务
售后咨询
广告营销
广告投放
广告制作
技能相关
其他相关
竞争环境分析
子主题
SWOT分析
通用矩阵
战略选择
战略实施
战略变革
涉诉管理
民事诉讼
商务纠纷
债权纠纷
法定之债
缔约过失
侵权责任
无因管理
不当得利
意定之债
物权纠纷
子主题
子主题
劳动纠纷
行政诉讼
税务纠纷
行政纠纷
刑事诉讼
中心主题
内控合规
业务管理
招商采购
邮政赋能
邮政下单
最小起订量
销售定价
地址确认
邮政下单
邮乐采购
采购招商
询价比价
交叉比价
内部比价
渠道比价
毛利组价
采销下单
订单审批
物流验收
商家发货
物流收货
仓库验收
财务付款
付款申请
业务审核
业务复核
结算审核
到货数据稽核
确认返利规则
计算返利金额
财务审核
毛利审核
库存审核
资金支付
邮乐自营
动销分析
补单申请
销售预估
以销定采
订单下单
采购计划
上月销量
周转天数
GMV目标
询价比价
交叉比价
内部比价
渠道比价
毛利组价
采购下单
价格核对
数量核对
业务审核
库存复核
动销复核
活动复核
价格变动
新品复核
业务复核
库存数据
动销数据
财务付款
付款申请
业务审核
业务复核
结算审核
到货数据稽核
确认返利规则
计算返利金额
财务审核
资金支付
物流收货
信息推送
预约送货
仓库收货
到货验收
商品管理
销售管理
邮政赋能
结算收款
对账发起
返利结算
开票申请
逾期催款
仓库发货
物流发货
客户签收
邮乐自营
商品预售
库存预设
发货设置
预售上架
商品销售
库存上架
渠道推送
销售定价
财务核算
合规管理
内审稽查
风险管理
付款流程
要数表
首单下单
商品预估销量的1/3
是否超5万（大单）
非首单
动销情况
GMV目标
审批表
是否逾期
是否符合全国大单品
结算复核部分
商品审核
产品引入
综合毛利
常规要求5%
开门产品低于5%
按月考核
前期市调
风险库存管理
安全库存
产品滞销
毛利倒挂
进货后降价
责任承担
渠道部50%
商品部50%
结算审核
返利后销售毛利
商品签收
签收单上传仓库
仓库推送付款
计算返利金额
财务审核
返利后销售毛利
应收逾期情况
资金付款
是否符合全国大单品
返利后销售毛利
供应商对账
套利风险管理
活动前
商家规则沟通
套利SKU量/活动SKU量
活动套利销售量/预计销售量
活动实际力度/目标力度
双方促销力度占比
套利订单商家拦截
商家风险评估
活动容差设置
多客户临界下单
提货方式屏蔽
活动发券管理
引入积分兑换券
生物行为兑换券
活动中
用户风险管理
同一IP地址识别
同一收货地址识别
同一收货人识别
系统风险管理
虚拟APP识别
批量下单识别
商户IP与下单屏蔽
订单生物验证
白帽众测服务
活动积分门槛设置
活动后
商家违规处罚
商家违规通报
商家异议申诉
商家管理部处理
套利额结算拦截
用户套利处罚
活动屏蔽
账户冻结
违规异议举报
商家提交举报
商家上传附件资料
部门联合调查
下达调查结果