导图社区 审计风险点
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审计风险点
数据丢失
软件故障导致数据删除
人为操作失误删除数据
没有备份恢复机制
没有权限控制
未及时备份数据
数据不完整
数据获取过程中出现错误
数据录入过程中出现错误
没有验证机制
没有有效控制录入环节
某些数据未及时录入
错误数据
数据准确性问题
数据输入错误
人为操作错误
系统自动计算错误
公式错误
程序问题
数据来源问题
数据抽样时选择错误
数据提供方提供错误数据
数据一致性问题
不同系统之间数据不一致
同一系统内部不同模块数据不一致
数据更新不及时导致不一致
安全性问题
数据泄露风险
不当的数据传输和存储
未加密传输
数据存储在不安全的环境中
内部人员滥用权限
数据被非法访问
数据被篡改
数据丢失风险
硬件故障
硬盘损坏
服务器故障
自然灾害
火灾、水灾等造成物理损坏
倒闭、关闭、破产等导致数据无法找回
质量问题
数据质量差
数据采集不准确
采样不规范
采样时数据损失
数据处理错误
数据清洗时错误
数据转换时错误
数据存储不规范
数据库设计不合理
数据存储格式问题
数据可靠性差
数据来源不可靠
数据抽样子集不具代表性
数据提供方信誉问题
数据收集不全面
缺乏全面的数据采集规范
数据采集过程中遗漏重要信息