导图社区 侦查
侦查思维导图：包含侦查的概念和特征，概念：公安机关、人民检察院对刑事案件，依法进行收集证据、查明案情的工作和有关的强制性措施等等
立案的概念，立案的材料来源，立案的条件，立案的程序，立案的程序包括立案材料的接受，立案材料的审查和处理，法律监督。
回避——与案件有某种利害关系或者其他关系的审判人员。检查人员，侦查人员等不得得参与该案诉讼活动。详细总结了回避人员，回避的理由，种类，程序，效力的内容。
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侦查
侦查的概念和特征
概念
概念：公安机关、人民检察院对刑事案件，依法进行收集证据、查明案情的工作和有关的强制性措施
不包括监委的调查，也就意味着侦查≠所有刑事案件必经之路
特征
公诉案件必经性
诉讼阶段独立性
主体法定性
程序法定性
内容多样性
强制性
强制性侦查
强制措施
非强制性
活动隐蔽性
对象双重性
证据
嗯人
价值双重性
犯罪控制(为主)
人权保障
侦查行为
讯问犯罪嫌疑人：侦查的必经程序
主体：2名侦查人员
地点
被羁押的
刑事：看守所、公安机关询问室
行政、戒毒、刑罚：执行场所
未被羁押的(传唤、拘传)
指定地点：办案场所--所在市县内
住所(或医疗机构)
现场：口头传唤
时间
传唤、拘传
立即讯问
12小时内
重大复杂，需要拘留、逮捕的，不超过24小时
被拘留、逮捕的
24小时内进行讯问
不得变相拘禁，连续传唤、拘传，变相拘禁
步骤方法
首先：讯问是否有犯罪行为，先行陈述
应当告知
享有的诉讼权利
如实供述可以从宽处理
认罪认罚从宽的法律规定
不得强迫任何人证实自己有罪(人权保障)
如实回答义务：无关的有权拒绝回答
录音录像
应当录像
无期、死刑、重大
要求：完整性
未有录音录像的后果：排除或不得作为定案根据
笔录
可以自书
逐页签名
讯问未成年人
应当通知法定代理人
代为行使诉讼权利
提出侵权意见：侵犯未成年人合法权益
阅读讯问笔录
补充陈述≠为准
法定代理人或合适成年人不在场：不得作为定案根据
女工作人员在场
讯问女性未成年嫌疑人
可以通知适合成年人
条件：法定代理人无法通知、不能到场、共犯
范围：其他近亲属、学校、范围、居住地基层组织、未成年人保护组织的代表
提出侵权意见
无权：代为行使诉讼权利、补充陈述
讯问证人(被害人)
2名以上侦查人员
侦查机关：“通知”(其他诉讼参与人)而非“传唤”(当事人)
住处
现场
单位
证人提出的地点
提住侦现单
程序
如实作证义务
个别讯问
自书，同犯罪嫌疑人
未成年人
同犯罪嫌疑人、被告人
法定代理人无“补充陈述权”
勘验、检查：一般性问题
种类
勘验：现场、物品
检验：尸体
检查：人身
2人以上，侦查人员
有专门知识的人(在侦查人员主持下)
见证人：与案件无关的人(不一定有)
录像：重大案件现场--应当录像
笔录：记录过程+现场绘图+现场照片
人身检查(物理状态，与搜查不同)
目的：确定某些特征、伤害情况、生理状态
对象
犯罪嫌疑人
被害人
内容
体征
指纹
血液、尿液、唾液、毛发等生物样本
强制检查
对象：犯罪嫌疑人
禁止🚫：被害人
检查妇女
女工作人员
医师(不分男女)
尸体解剖
死因不明
决定权：公安机关
通知：家属到场，在通知书上签字
侦查实验
条件：必要时候
主体：公安机关、检察院
程序：负责人批准
要求
禁止一切足以造成危险：侮辱人格或者有伤风化的行为
见证人：不一定有
搜查
主体：2人以上侦查人员
目的：证据、犯罪人
身体、物品、住处、其他地方
没有范围限制--嫌疑人的与其他人的
条件：无，只有目的
搜查证(有例外：情况紧急)
执行逮捕、拘留时
情况紧急时
在场原则
被搜查人或者家属➕见证人👁🗨
搜查妇女
仅限女工作人员
查封、扣押
对象：与案件有关(有罪、无罪)
查封：不动产、大型动产
扣押：动产
邮件、电报：需经公安或检察院批准
权限
查封：公安机关负责人
扣押：不一定是公安机关负责人，可以是侦查部分负责人、现场指挥人员(可救济)
见证人👁🗨(必须有)
查点
当场开列清单
刑诉：一式两份
公规：一式三份
留存清单
制作笔录
保管
退还：无关的，3日内
查询、冻结
是查询、冻结(侦查手段)，不是划扣(处分手段)
证件：批准决定书、协助通知书
不得重复冻结，但可以轮候
期限
存款、汇款：6个月
债权、股票、基金份额等证券：2年
申请出售：被冻结的债权、股票、基金份额等财产，所得价款继续冻结
解冻：查证与案件无关的，3日内
鉴定
主体
个人(专门机关指派、委托；自发的无用)
鉴定机构(单位)
侦查机关：不得对社会接受委托
省级政府司法行政机关核准登记名册
专门性事实问题(不包括法律问题)
结果：鉴定意见(不是鉴定结论)
性质
个人行为
独立鉴定
多人鉴定
分别签名
不同意见：注明
后续程序
告知
前提：用作证据
对象：犯罪嫌疑人、被害人或法定代理人
内容：鉴定意见
申请
补充鉴定
重新鉴定另行指派或聘请鉴定人(自费)
精神病鉴定期间不计入总期间
辨认
主持：2人以上侦查人员，0个侦查人员则排除证据
辨认人
被害人、证人、犯罪嫌疑人
多人辨认：分别进行
辨认对象(混杂辨认)
物品、文件、尸体、现场、犯罪嫌疑人
先描述→后辨认
不得暗示
被排除：不是侦调来主持，指示遇见个混混
辨认对象数量
目的：保证客观性
5物7嫌10照片
场所、尸体等特定辨认对象，数量不限制
见证人
公规：应当有
检规：必要时，可以有
辨认笔录
签名
录像：必要时
★技术侦查措施(特殊侦查措施)
技术侦查
概念：公安、人民检察院立案之后，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续， 运用技术设备收集证据或者查获犯罪后嫌疑人的一种特殊侦查措施
时间：立案后(不适用于“初查”)
决定：公安、检察院
实施：公安机关
条件：侦查犯罪需要
严格批准手续：设区的市以上(公)；无(检)
种类：记录监控、行踪监控、通信监控、场所监控等
案件范围
公安机关：危害国家安全、恐怖活动、黑社会性质的组织、重大毒品、其他严重危害社会
检察机关 ：利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件
追捕(定位)：不受案件范围限制
被通缉或批准、决定逮捕的犯罪嫌疑人、被告追捕所必须
公安危恐黑毒严 检院职权侵人权 监委贪贿职务犯 所有追捕在逃犯
扩大
公安机关：严重暴力、集团性、系列性、跨区域性、电信、计算机、寄递、可能判处7年以上的
人民检察院：重大社会影响和严重后果或情节特别恶劣的 采取其他方法难以收集的
非法拘禁
非法搜查
刑讯逼供
暴力取证
虐待被监管人
报复陷害等
对象范围
犯罪嫌疑人、被告人以及犯罪活动直接关联的人员
批准决定
对象：人
法定：3个月；延长：经批准每次不超过3个月(3+n个3)
不需要的：即时解除
执行程序
主体：公安
保密：国家秘密、商业秘密、个人隐私
销毁：与案件无关
结果：刑诉证据
限于犯罪的侦查、起诉和审判--禁止行政、民事
不限于本案
需要查证
质证：不暴露有关人员信息、技术设备、技术方法等
核实：必要时，可庭外核实
秘密侦查
主体：公安(禁止检察院)➕县级负责人
目的：查明案情
前提：必要--侦查需要+人员安全
执行
侦查人员
公安机关指定的其他人员
手段：机会提供型≠犯罪引诱型
控制下交付
主体：公安(禁止检察院)+县级负责人
目的：查明参与该项犯罪的人员和犯罪事实
条件：侦查需要
案件类型
给付毒品等违禁品或财物的犯罪，毒品、走私、假币
通缉
概念：发布通缉令、追捕归案
决定：公安➕检察院
执行(发布)：公安机关
适用对象
被告人、罪犯：越狱被告人、罪犯(此时，不属于侦查措施)
使用条件
应当逮捕
符合逮捕条件
采取取保候审、监视居住期间逃跑
已经决定拘留而在逃
已经决定逮捕
已经执行逮捕
在押解期间逃跑解
从被羁押场所逃跑
在讯问期间逃跑
辖区内，超过辖区，报请上级公安机关发布
撤销
侦查终结
概述
概念：结束侦查--根据事实和证据 侦查机关通过一系列的侦查活动，认为案件事实已经查清，证据确实、充分，足以认定犯罪嫌疑人是否犯 罪和应否对其追究刑事责任而决定结束侦查，依法对案件做出处理后哦提出处理意见的一项诉讼活动
实体
是否犯罪
是否追责
作出处理
提出处理意见
地位：侦查程序结束的必经阶段
侦查与侦查羁押期限
已经逮捕的：有
未逮捕的：没有
侦查羁押期间起算标准：逮捕(不包含拘留)
侦查羁押期限≠侦查期限
侦查羁押期限
2个月：逮捕后
延1个月
案情复杂
送请同级层报，上一级检察院批准
再延2个月
重大复杂(交集流广)
送请同级层报省级检察院批准
再再延2个月
可能有期服刑10年以上
省级检察院批准
≠逮捕期限
特殊期限计算
侦查期间发展另有重要罪行：公安机关负责人批准后重新计算
另有重要罪行
不同种
同种但影响：罪名、量刑档次
程序：制作通知书--报检查院备案
身份不明的：查清身份之日起
精神病鉴定：不计入
特殊原因：最高检报全国人大常务委员会批准延期审理
结果
移送审查起诉前，辩护律师提出要求的，侦查机关应当听取
侦查机关应当听取的
批捕未成年
审查起诉中
二审不开庭
死刑上抗案
移送审查起诉
条件
案件事实清楚
证据确实、充分
犯罪性质和罪名认定正确
依法应当追究刑事责任
法律手续完备
移送：同级检察院
起诉意见书(自愿认罪情况)
案卷材料
辩护律师提出的意见(若有)
辩护人
特殊事项：自报名、共同犯罪
撤销案件
条件：不应追究刑事责任--(不含证据不足)
缺乏犯罪构成要件
根本不存在犯罪事实
显著轻、过时效、特赦、告诉和死掉
自愿如实供求+重大立功或国家重大利益
撤销案件决定书
立即释放，并通知原批准逮捕的检察院
给予行政处理或移送其他部门处理
检察院的侦查
拘留权
事项
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的
有毁灭、伪造证据或者串供可能的
决定权：检察院
执行权：公安机关
侦查终结的结果
起诉意见书
不起诉意见书：犯罪情节轻微，不需要判处刑法或者免除刑罚→酌定不起诉
撤销案件意见书
决定权：上级(≠上一级)
条件：法定不起诉，无犯罪事实、不负刑事责任、非犯罪、非该人
补充侦查
概念：公安机关或者人民检察院依照法定程序，在原有侦查工作的基础上 就案件的部分事实、情节继续进行侦查的诉讼活动
性质：侦查活动，受侦查程序限制
程序：侦查程序
需要补充侦查
事实不清
证据不足
漏罪
漏人
补充侦查的阶段
审查逮捕：检察院应当通知公安机关
审查起诉
可退
公安
应当退回公安：事实不清、证据不足、漏罪、漏人
1次2个月
最多2次
两次后，不符合起诉证据条件的--不起诉
两次后，发现新的事实，新的移送立案侦查，已查清的依法起诉
自侦
应当退回自侦部门，必要时自行侦查
监委
应当退回监委，必要时自行侦查
可自查
审查起诉期限内，交由--捕诉部门
对公安管辖的案件无侦查权但有“补充侦查权”
审判阶段
主体：检察院
应当自行
可以要求补充或协助(漏罪、漏人)
法院：不可补充侦查，若发现应当通知
期限：1个月
次数：2次
程序：建议延期-法院“可以”-延期审理
补充以后：提请恢复审理或别人 --否则，依法裁判
法院与补充侦查
原则上：不得主或要求退回，只能被动同意检察院的建议
例外：有利于被告人
可以建议补充侦查：限于“被告人提出新的立功线索”
应当通知移送：发现可能有自首、坦白、立功等法定量刑情节，而案卷没有相关证据
侦查救济
强制措施、侦查措施：期满不放人、不退保证金、违法查扣冻、贪挪私调用
救济主体：当事人、辩护人、诉讼代理人、利害关系人
先：原机关：申诉或控告
再：检察院申诉
原来不是检察院直接受理的：同级
原来是检察院直接受理的：上级
