冒充公检法类电诈案件的作案手法及侦办思路

本篇导图与冒充公检法类电诈案件的作案手法及侦办思路有关，让我们一起来观察诈骗分子的套路，让他们无处可骗，无路可走

冒充公检法类电诈案件的作案手法及侦办思路

• 冒充公检法类电诈案件的作案手法
  • 第一步：骗取信任
    • 骗子通过网络购买的受害者个人信息，例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任，同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话，让受害人拨打114查询验证，进一步增强信任。
  • 第二步：震慑
    • 骗子会通过严肃谨慎的语气，强势震慑并控制受害人。
  • 第三步：恐吓
    • 骗子让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件，随时可能被逮捕。为了增强恐吓，让骗局更加逼真，骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令。
  • 第四步：遥控转账
    • 骗子声称资金调查，利用受害人的恐慌心理，缓和语气，诱骗受害人入局。实则是要求受害人把将银行卡插入ATM机，然后把卡内的资金转到指定的账户，或者要求受害人将所有资金汇集到一张银行卡，然后骗子通过骗取受害人该张银行卡的密码、验证码、网银等信息将该张银行卡的资金转走。
• 冒充公检法类电诈的侦办思路
  • 攻克侦办难点
    • 调查取证难
      • 侦查协作是指各地公安机关在办理刑事案件中的相互协调和配合。公安机关应该提高侦查员的协作意识，将协作的战略思想深入到侦查工作中；科学合理的增加警力、财力的投入，保证协作效率；改善侦查评价与奖惩制度，把协作办案的数量质量纳入统计指标体系，在侦查奖励制度方面设立办案协作奖项，把办案协作作为评价侦查工作的方面和标准。在追赃追逃过程中，协查机关及时安排警力进行协助，抓住战机，保证侦查效率。
    • 追逃、追赃难
      • 确定犯罪分子之后，追逃工作存在很大的困难。电信诈骗案件的跨区域性导致了犯罪分子与受害人不在同一地域，在受害人所在地立案侦查人员必须发大量协查通报并派侦查员到各地进行侦查活动。在这个过程中，跨地域的协查工作机制还不是十分健全，效率较低，犯罪分子多为流窜作案并且具有一定的反侦察能力，稍纵即逝的线索因协调工作而痛失良机。在电信诈骗案件侦查中，对于赃款的追缴同样重要，只有将涉案金钱追回才能挽回受害人的财产损失。快速的资金流转使得即使侦查人员快速破获案件，也难以对有效的账户进行冻结，导致资金大量转移，需要消耗大量警力、财力去追缴，对侦查人员的追赃工作带来了极大的困难。
  • 寻找侦查对策
    • 加强区域、国际间侦查协作
      • 侦查协作是指各地公安机关在办理刑事案件中的相互协调和配合。公安机关应该提高侦查员的协作意识，将协作的战略思想深入到侦查工作中；科学合理的增加警力、财力的投入，保证协作效率；改善侦查评价与奖惩制度，把协作办案的数量质量纳入统计指标体系，在侦查奖励制度方面设立办案协作奖项，把办案协作作为评价侦查工作的方面和标准。在追赃追逃过程中，协查机关及时安排警力进行协助，抓住战机，保证侦查效率。
    • 加强部门间合作
      • 为保证部门间的侦查协作，公安机关应与电信部门和金融部门建立一套完整的电信诈骗案件信息交流机制，确保公安机关能够快速获取可疑账户信息。简化资金账户冻结的审批流程，使得侦查人员能过及时冻结账户，防止资金被快速转移。侦查人员往往会在异地查账、冻结时遇到困难，应当将区域间侦查协作与部门间协作相结合，建立原立案机关-协查机关-金融部门的信息查询机制，使得侦查机关在异地查账与冻结能够快速便捷。金融机关与通信公司发现可疑账户或可疑通信用户也应及时同侦查部门进行信息共享，配合公安机关做好阵地控制工作。
    • 并案侦查