集资诈骗罪

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集资诈骗罪

• 集资诈骗罪是指以欺骗手段，通过非法集资行为，骗取他人财物，造成严重损害的犯罪行为。
  • 示例：假冒公司高管，通过虚假宣传和承诺，诱导投资者以高额回报为诱饵集资。
  • 示例：在众筹平台上发布虚假项目，以吸引投资者并非法占有资金。
    • 示例：通过制作虚假投资者合约，伪造业绩和回报等信息，欺骗投资者参与集资。
• 犯罪行为构成要件
  • 欺骗手段
    • 示例：向投资者提供虚假证明材料，如伪造企业财务报表。
    • 示例：散布虚假消息和不实宣传，误导投资者判断。
  • 非法集资行为
    • 示例：未经相关部门批准，擅自开展集资活动。
    • 示例：以违法、非法手段募集资金，如非法传销等。
  • 骗取他人财物
    • 示例：以虚假投资项目为名义，骗取投资者的资金。
    • 示例：通过操纵股价等手段，非法获取他人财物。
  • 造成严重损害
    • 示例：集资人员逃匿，导致投资者无法追回本金和利息。
    • 示例：投资项目失败，造成大量投资者财务损失。
• 相关法律法规
  • 刑法相关规定
    • 示例：《中华人民共和国刑法》第二百八十四条：欺诈投资者，非法集资，数额巨大或者情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
    • 示例：《中华人民共和国刑法》第二百九十二条：骗取证券投资基金份额，股票、债券或者其他有价证券，数额巨大或者情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
  • 监管部门规章
    • 示例：《中国证券监督管理委员会关于进一步加强对非法集资证券活动打击力度的通知》：对非法集资行为进行严厉打击，保护投资者合法权益。
• 相关典型案例
  • 示例：2018年“泰迪熊”集资诈骗案：犯罪团伙以“泰迪熊高收益投资”为名义，骗取30亿元投资款。
  • 示例：2019年“传销集资”诈骗案：一传销组织以非法手段集资，并通过虚假宣传骗取投资者资金。
• 侦查和打击措施
  • 提高宣传和警示教育力度，增强公众风险意识。
  • 搭建打击非法集资的组织协作机制，加强跨部门合作。
  • 加大对非法集资案件的打击力度，追缴非法资金。
  • 完善法律法规，提高集资诈骗罪的惩罚力度。