导图社区 集资诈骗罪的特征
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集资诈骗罪的特征
欺诈行为
销售虚假项目
提供虚假专业评估报告
夸大项目收益和前景
隐瞒信息
不揭示风险和不利情况
隐瞒项目实施计划的不完备性
集资方式
通过虚假广告宣传
招揽投资者参与高利润项目
宣称能确保投资本金安全
虚构利益分配模式
承诺投资者获得高额分红
创造虚假盈利模型
操纵资金使用
虚构资金流转
创造假账目掩盖实际资金流向
利用多个账户进行内部转账
挪用资金用于个人消费
将集资资金用于奢侈品购买
用于个人生活费用
规避监管和法律
创建虚假公司和机构
设立空壳公司作为集资平台
利用注册地法律漏洞规避监管
跨境操纵资金
利用多个国家的金融机构进行资金转移
使用加密货币进行交易避免追踪
收买内部人员
贿赂监管部门人员对违法行为视而不见
收买媒体和律师等专业人士掩盖罪行
形成恶劣后果
大规模财产损失
投资者本金无法追回
损害投资者利益与创造财富预期相背离
重大社会影响
动摇投资者信心和市场稳定
影响正常的经济秩序和发展
导致社会不稳定和舆论风险增加