集资诈骗罪构成特征

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集资诈骗罪构成特征

• 故意行为
  • 指导行为
    • 发布虚假信息
      • 发布虚假招投标信息
      • 发布虚假项目合作信息
    • 制作虚假文件
      • 制作虚假投资合同
      • 制作虚假财务报表
  • 实施行为
    • 虚构项目
      • 虚构高利润项目
      • 虚构大规模项目
    • 虚构实力
      • 虚构公司实力
      • 虚构个人实力
• 欺骗手段
  • 隐瞒真相
    • 隐瞒资金状况
    • 隐瞒项目风险
  • 虚构承诺
    • 虚构高回报承诺
    • 虚构保本承诺
  • 误导宣传
    • 宣传夸张收益
    • 宣传虚假实例
• 集资方式
  • 线上集资
    • 利用互联网平台集资
      • 通过假冒投资平台集资
      • 通过虚构众筹项目集资
    • 利用社交媒体集资
      • 通过虚构慈善项目集资
      • 通过虚构互助项目集资
  • 线下集资
    • 通过传销组织集资
      • 利用传销模式集资
      • 利用多层次营销模式集资
    • 利用公司名义集资
      • 通过非法公司集资
      • 通过虚构公司集资
• 构成主体
  • 涉案个人
    • 个人利益驱动
      • 过度追求暴利
      • 目的性明确
    • 技术手段犯罪
      • 利用高科技手段实施诈骗
      • 利用互联网技术实施诈骗
  • 组织性犯罪团伙
    • 利益共享
      • 分工明确
      • 利益链条紧密
    • 组织严密
      • 策划、实施、管理分工
      • 指挥链条清晰
• 受害人群体
  • 普通投资者
    • 缺乏金融知识
      • 投资盲目
      • 对投资风险的认知不足
    • 迷信高回报承诺
      • 被虚假宣传骗取
      • 对高收益的追求过于盲目
  • 社会弱势群体
    • 经济困境
      • 迫切需要资金支持
      • 易受骗于高收益承诺
    • 缺乏法律意识
      • 对诈骗手段缺乏辨别能力
      • 无法及时维权
  • 老年人群体
    • 对网络不熟悉
      • 容易受到网络诈骗的欺骗
      • 对虚拟世界的警惕性较低
    • 信任度高
      • 容易相信别人的承诺
      • 对自己及其财产缺乏保护意识