信用证欺诈的种类

这是一个关于信用证欺诈的种类的思维导图，讲述了信用证欺诈的种类的相关故事，如果你对信用证欺诈的种类的故事感兴趣，欢迎对该思维导图收藏和点赞~

信用证欺诈的种类

• 制造虚假合同
  • 伪造买卖合同
    • 改变合同金额
    • 虚构交易双方身份
  • 制造虚假运输文件
    • 虚构装运单据
    • 伪造保险单据
• 伪造文件
  • 伪造提货单
    • 修改货物数量和品质
    • 虚构运输路线
  • 伪造保险证书
    • 虚构货物价值
    • 伪造保险公司信息
• 利用空头支票
  • 发起信用证
    • 使用虚假支票
      • 假冒银行支票
        • 伪造签名和印章
        • 冒用他人账户
      • 虚假存款支票
        • 虚构存款账户
        • 撤销支票前取钱
    • 设立虚假银行账户
      • 冒用他人身份
      • 虚构存款证明
  • 注册冒牌公司
    • 具有虚假身份
      • 伪造身份证明
      • 利用他人信息
    • 虚构营业执照
      • 伪造公司注册证
      • 虚假经营范围
• 利用无效信息
  • 提交虚假资料
    • 提供虚假公司信息
      • 修改公司名称
      • 虚构公司地址
    • 提供虚假财务报告
      • 虚构销售额和利润
      • 隐瞒负债和亏损
  • 利用非法资金
    • 利用洗钱资金
      • 进口非法资金
      • 流向犯罪分子
    • 利用黑市资金
      • 从黑市购买货物
      • 支付非法货款
• 虚构交易
  • 虚构购销合同
    • 伪造虚假合同
      • 虚假的货物规格
      • 虚构交付日期
    • 虚构交易价值
      • 夸大产品价值
      • 虚构销售额和利润
  • 虚构货物交付
    • 提供假冒货物
      • 修改货物品质
      • 提供伪造品牌产品
    • 虚构货物数量
      • 夸大购买数量
      • 冒用他人货物信息