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法律职业资格考试其他破坏金融管理秩序犯罪
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其他破坏金融管理秩序犯罪
非法吸收公共存款罪
吸收公共存款之后再将所吸收的贷款进行放贷，赚取其中的利息差
没有向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收和变相吸收公共存款罪
高利罪转贷罪
套取银行贷款就具有转代他人的意图，事后转化为转贷牟利目的的，不构成本罪
区别
贷款诈骗罪
通过诈骗来卷银行的款逃跑
骗取贷款罪
不符合贷款条件，捏造条件申请贷款，没有转贷他人也没有非法占有的目的的
造成后果，情节严重
伪造、变造金融票据罪
妨害信用卡管理罪
明知是伪造或者空白的信用卡而持有、运输的
非法持有他人信用卡，数量较大的
使用虚假的身份证明骗领信用卡的
出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的
洗钱罪
上游犯罪
走私、毒品、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪
方式
提供资金账户的
协助将其财产转换为现金、金融票据、有价证券的
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
协助将资金汇往境外的
以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其他收益的来源和性质的
注意
上游犯罪的人死亡，不影响洗钱罪的成立
上游犯罪事实可以认定，但罪名变化的，不影响洗钱罪的成立
对上游犯罪的认识错误，不影响罪名成立
上游犯罪不是具体罪名是指犯罪类型
洗钱犯罪的审判不以上游犯罪已经刑事判决为前提
洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
行为方式
洗钱罪通过金融方式，但不限于金融方式来隐瞒所得
掩饰则可以有各种方式
一个掩饰的收益仅限于七种，一个没有上游犯罪的限制
量刑
191条
五年以下有期徒刑或者拘役
五年以上十年以下有期徒刑
单位可以犯本罪