Gp 网站开发流程

关于网站开发的全部详细思维导图，整个流程从客户信息收集开始，通过合规情况特殊申请、客户分类、转账提醒、通知打款到银行转账确认，确保了资金的安全和合规性。

Gp 网站开发流程

• 一、寻找客户
  • 1.客户姓名 (填写)
  • 2.客户性别 (选项)
  • 3.联系方式 (填写)
  • 4.客户来源（选项制：市场活动，中介，公司分配等）
  • 5.客户分类（大，中，小，贷款客户等）
  • 6.紧急程度 (高中低/跟进周期：每天/3天，一周，2周等）
  • 7.预计走单时间（周期选项按钮）
  • 8.备注栏
• 二、锁定客户
  • 1.锁定意向客户
  • 2.客户城市分类分区(例如: 国家 , 城市 , 区域 )
  • 3.客户所属分类(例如: 内部→MKT/转介绍等 , 外部→介绍人个人/机构 , Branch等)
  • 4.客户所属负责(总负责人→销售→销售助理→追踪客服)
• 三、登记信息
  • 1.客户姓名
  • 2.客户性别
  • 3.联系方式
  • 4.客户邮箱
  • 5.币种方向额度（单位）
  • 6.额度（单位）
  • 7.家庭地址+常驻地
  • 8.喜好
  • 9.家庭情况
  • 10.备注
• 四、kyc登记
  • 收集资料
  • 上传信息
• 五、预计下单
  • 1.客户姓名/注册编号
  • 2.新客户/老客户
  • 3.币种方向+额度单位+是否有手续费
  • 4.注意事项
• 六、报价核算/成本额度登记
  • 1.自动提取中行官网/手动录入中行
  • 2.自动提取对家官网/手动录入对家报价
  • 3.特殊币种登记
  • 4.运营登记成本 , 额度
  • 5.报价组核算
  • 6.运营组复核
  • 7.Boss敲定
  • 8.报价修改/报价确定
  • 9.报价牌制作+官网联动
  • 10.财务组复核
  • 11.报价牌生成+官网确认
• 十七、客户关怀
  • 邮件，调查问卷（包含客户注册成功后/合规通过后/完成到账后）
  • 大客户生日，节假日可以自动发送邮件，或提醒客服人工关怀
• 十六、信息汇总/业绩汇总
  • 1、信息汇总用于总结客户类型并归类，便于之后的市场活动和客服跟进。需要收集和分类的信息包括：客户姓名，联系房市，客户分类（高，中，低，需要根据交易额有一个标准），是否有介绍人，历史交易，客户来源，生日，爱好，家庭情况
  • 2、对于销售和介绍人，需要有业绩统计，可以根据时间，类型进行归类筛选，便于销售管理。
  • 3、介绍人的返佣需要手动设定。介绍人到一定程度，需要有一个登陆界面可以看到用户信息
• 十五、确认到账
  • 客户确认到账截图上传
• 十四、出款
  • 1.内部出款
    • 1.1运营申请
    • 1.2财务审核确认
    • 1.3运营发放出款账户
    • 1.4出款成功
    • 1.5水单回传
  • 2.外部出款
    • 2.1运营申请
    • 2.2财务审核确认
    • 2.3运营发放出款账户
    • 2.4出款成功
    • 2.5水单回传
• 十三、客户确认
  • 1.客服销售确认
  • 2.财务确认（网银截图）
  • 3.运营确认
• 十二、确认函
  • 1.客服端制作
  • 2.运营端核查
  • 3.确认函发放
• 十一、确认到账
  • 运营端确认
  • 客服端确认
  • 销售端确认
  • 客户端确认
• 十、确认打款
  • 1.回传水单
  • 2.合规组检查水单质量(打回/放行)
  • 3.财务组检查水单金额
  • 4.运营组接受水单查账
• 九、通知打款
  • 1. 运营端提供账户
  • 2. 财务核对无误
  • 3. 发放账户
  • 4. 转账提醒 ⏰
  • 5. 销售端/客服端接受账户+确认转账提醒
  • 突发事件应急处理流程
• 八、合规review确认
  • 1.合规通过→运营端发放额度
  • 2.不通过→打回销售端/后台端
  • 3.补充资料→销售端/后台端
  • 4.合规情况特殊申请→运营端
• 七、确认下单
  • 1.下单
  • 2.运营端确认额度,价格（通过/无额度/协商到账时间/特殊申请）
  • 3.除通过外，其余需销售端和后台端等再次确认
  • 4.二次确认
  • 5.财务端复核额度
  • 6.运营端等待发放额度