关于内蒙古破获洗钱案的新闻分析

依法惩治洗钱犯罪，维护国家金融安全———反洗钱是维护国家政治安全，金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大建设国家战略。为进一步巩固和拓展经验来反洗钱工作成效，今年初最高检会同中国人民银行、公安部等部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024）》对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。

洗钱案

• 政治
  • 依法惩治洗钱犯罪，维护国家金融安全———反洗钱是维护国家政治安全，金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大建设国家战略。为进一步巩固和拓展经验来反洗钱工作成效，今年初最高检会同中国人民银行、公安部等部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024）》对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。
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  • 监管部门加大对洗钱犯罪的惩罚力度
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      • 法律———法律层面刑法修正案要加大对洗钱犯罪的惩罚力度。
      • 金融机构———金融机构及工作人员应依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。 ———————金融机构应当按照反洗钱预防，监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 ———————金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币外币大额交易和可疑交易。
      • 国家机关----金融机构及其工作人员应当依法协助,配合执法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
• 经济
  • 货币
    • 虚拟货币、人民币、外币———网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间限制，交易阻力较小，洗钱行为仍在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转到国外交易平台上，将虚拟货币资产卖出，变现成外币。
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    • 比特币———比特币等虚拟货币具有匿名性、交易模式的复杂性，其有方式的多样性等特点，因此具有高较高的洗钱风险，也给办案带了很大的难度。
  • 市场
    • 扩大市场———洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动 市场的稳定———洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。
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    • 市场机制———
      • 洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。
  • 国家的宏观调控————洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，危害经济的健康发展。
  • 金融机构———洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大金融机构的法律风险和运营风险。
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• 文化
  • 中华民族精神
    • ———洗钱活动不利于中华民族精神的集中体现。不利于体现中华民族的整体风貌和精神特征。不利于体现中华民族共同的价值追求。 ———洗钱活动不利于弘扬和培育中华民族精神，不利于提高全民族的综合素质，努力与坚持社会主义道路。 ———洗钱活动不利于铸造中华民族的精神支柱，不利于为中华民族的生存和发展强基固。 ———洗钱活动不利于培育和践行社会主义核心价值观，发挥社会主义文化的示范和导向作用。
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    • 反洗钱活动最重要的是要发挥中国特色社会主义理论体系“主心骨”的作用，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为引领。
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    • 要发展人民大众所喜闻乐见的社会主义文化———洗钱活动它其实是一种落后的文化。它污染了文化环境，危害社会。因此我们要发展人民大众所喜闻乐见的社会主义文化。
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    • 大众传媒———网络是大众传媒的方式之一。而洗钱活动大都是通过进行，因此我们要远离网络洗钱。
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• 哲学
  • 唯物论或辩证唯物论
    • 意识的能动作用
      • 目的性，自觉选择性和主动创造性
      • 要求我们一切从实际出发时，就是把发挥主观能动性和尊重客观规律结合起来。 自觉树立正确的意识，克服反洗钱这一错误的思想意识。
  • 认识论
    • 认识具有无限性，反复性和上升性。
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    • 要与时俱进，开拓创新，在反洗钱的实践中认识和发现真理，在反洗钱实践中检验和发展真理。
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  • 辩证法或唯物辩证法
    • 发展的前途是光明的，道路是曲折的。
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    • 在反洗钱的过程中，我们总会面临各种各样的难题，但一定要相信这些难题终将会被解决。因此我们要对未来充满信心。
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• 历史唯物主义——————价值判断和价值选择具有主体差异性：价值判断与价值选择往往因人而异，面对同一事物或者问题不同的人可能会有不同的评价与表现，产生价值判断与价值选择的冲突。 —————————————面对洗钱等违法犯罪行为，我们要明确价值判断与价值选择中的标准，自觉遵循社会发展的客观规律，自觉站在最广大人民的立场上分辨对错。应怎么做，不应该怎么做。
• 浮动主题
• 首先请让我们了解一下什么是洗钱？ 洗钱是指通过各种方式掩饰，隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗，犯罪所得及其收益来源和性质的行为简单地说，洗钱是指将犯罪违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰，隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。