导图社区 货币鉴别、收缴、鉴定基本概念区别
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货币鉴别、收缴、鉴定基本概念区别
定义
鉴别
指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对货币真伪进行判断的行为
收缴
指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
鉴定
指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为
前提
办理存取款、货币兑换等业务
经鉴别为假币的
被收缴人对被收缴假币的真伪存在异议
主体
金融机构从事现金收付、整点、清分处理的业务人员
金融机构
鉴定申请主体
被收缴人或收缴假币的金融机构
鉴定行为主体
人民银行或人民银行授权的机构
具体行为
业务人员根据其掌握的振臂特征,通过感官或者点钞机、清分机等鉴别设备,判断货币真伪的过程
收缴是行政行为,带有一定的行政强制性
不得退还持有人
鉴定单位根据被收缴或收缴假币的金融机构提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为