立案

立案的概念，立案的材料来源，立案的条件，立案的程序，立案的程序包括立案材料的接受，立案材料的审查和处理，法律监督。

立案

• 立案的概念
  • 公安司法机关对于报案、举报、控告、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的职能管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。
  • 类型
    • 侦查立案
    • 审判立案
  • 特征
    • 专属性、初始性、必经性、独立性、过滤性、统计性、追诉性、侵犯性(忍受义务)
• 立案的材料来源
  • 报案：有案，无人
  • 举报：有案，有人(无利害关系)
  • 控告：有案，有人(有利害关系，可救济)
  • 自首
  • 其他
• 立案的条件
  • 公诉案件
    • 实体条件：事实➕法律
      • 事实条件
        • 有犯罪事实：不是一般的违纪违法
        • 有相关证据：证据，查证属实，证明作用，不需要查清细节
      • 法律条件
        • 需要追究刑事责任
        • 不需要追究刑事责任的情形
          • 显著轻，过时效，特赦，告诉和死掉
    • 程序条件
      • 符合管辖规定：职能管辖、审判管辖
    • 不需要追究刑事责任的程序处理
      • 立案前：不立案
      • 已立案：撤案
      • 已移送审查起诉：不起诉
      • 已起诉
        • 判决：宣告无罪(显著轻、死掉且可以确认无罪)
        • 裁定：终止审理(过时效、特赦、告诉、死掉且不能确认无罪)
  • 自诉案件：要求高
    • 属于自诉范围：亲告罪、可公可自、公诉转自诉
    • 程序要件：管辖
    • 被害人告诉：自诉人适格
      • 本人告诉
      • 代为告诉
      • 代位告诉：被害人死亡
    • 有
      • 明确被告人
      • 具体的诉讼请求
      • 证明被告人犯罪事实的证据
    • 公诉转自诉：控告+不予追究的证据
• 立案的程序
  • 立案材料的接受
    • 接受≠立案
      • 必须接受：无论管辖，口头、书面
      • 紧急措施：需要的，应当采取
    • 告知：诬告应负法律责任≠错告
    • 制作受案材料
      • 笔录、接受证据材料清单、受案登记表
    • 出具：受案回执
    • 保障安全
      • 报案人、控告人、举报人及其近亲属
        • 拘捕嫌疑人
        • 派人监护
        • 转移住所
    • 保守秘密
  • 立案材料的审查和处理
    • 审查时，不得采取强制措施，不得查封、扣押、冻结调查对象的财产及适用技术手段侦查
    • 公安机关
      • 可先“非强制性”“初查”
      • 符合条件：予以立案--县级以上公安机关负责人批准
      • 不属于自己管辖：移送➕通知(报案人、举报人、控告人、自首人)
      • 自诉案件
        • 告诉才处理：应当告诉直接起诉
        • 轻微案件：应当告知可直接起诉，若要求公安机关处理，则应当受理
      • 移送行政处罚
      • 没有犯罪事实，或者不予追究刑事责任情形：不予立案➕通知
    • 检察机关
      • 程序条件：管辖
        • 属于本检察院管辖：初查
        • 不属于本检察院，但属于其他检察院：移送(不通知，与公安不同)
        • 不属于检察院管辖：移送➕通知
      • 实体条件
        • 予以立案：检察长批准
        • 不立案：通知控告人
    • 法院
      • 程序条件：管辖
        • 不属于自己管辖：移送➕通知
        • “轻微案件”专门机关正在处理
        • 已由“附条件不起诉”处理
      • 实体条件
        • 符合：立案➕通知
        • 不符合
          • 先：说服撤回起诉(中国特色，化解矛盾)
          • 再(若不撤回)：裁定不予受理
        • 不符合的情形
          • 不属于自诉案件
          • 缺乏罪证
          • 犯罪已经超过诉讼时效
          • 被告人死亡
          • 被告人下落不明
          • 撤诉后，就同一事实又告诉；因证据不足而撤诉又补全的除外
          • 调节案件后反悔，就同一事实再行告诉
        • 特殊情形
          • 立案之后
            • 发现“缺乏罪证”且“提不出补充证据”
            • 说服撤回起诉或者裁定驳回起诉
          • 撤回或被裁定驳回之后，又有新证据，应当受理
  • 法律监督
    • 不服公诉案件不立案决定的监督
      • 公安机关
        • 复议(原机关)
        • 复核(上一级公安机关)，上级决定撤销，下级应当执行
      • 检察院
        • 启动
          • 依职权
          • 被害人提出：检察院无需再审查
        • 步骤
          • 要求说明不立案的理由
          • 公安机关说明
          • 认为理由不成立，通知立案
          • 公安机关15日内立案
    • 不服公诉案件立案决定的监督
      • 不应当立案而立案
      • 当事人：向检察院(唯一)提出控告、申诉
      • 检察院：监督
        • 要求说明理由
        • 通知撤案：认为立案理由不成立
          • 没有异议：立即撤案
          • 有异议：可以申请复议复核
    • 公安机关“不理会”监督意见的处理
      • 超过15日(不立案不提出复议、复核、撤销)→违法纠正通知书→仍不纠正→报上一级人民检察院→3个月，催办函
    • 不服自诉案件法院不立案裁定的监督
      • 不服：不予受理或者驳回起诉的裁定
      • 上诉
      • 二审法院处理
        • 不予受理有错误
          • 撤销：原裁定 指令：立案受理
        • 驳回起诉有错误
          • 撤销：原裁定 指令：：进行审理
        • 原裁定正确
          • 驳回上诉