金融风险的识别与度量

金融风险的识别与度量的思维导图，是指运用有关的知识与方法，系统、全面、连续地对经济行为主体所面临的各种风险因素进行认识、鉴别和分析的行为。

金融风险的识别与度量

• 概要识别
  • 是指运用有关的知识与方法，系统、全面、连续地对经济行为主体所面临的各种风险因素进行认识、鉴别和分析的行为
• 识别意义
  • 它是金融风险管理最基本的程序（针对性）
  • 它是整个金融风险管理过程中极为艰难和复杂的工作
  • 它是一项连续性和制度性的工作
• 识别要求
  • 必须及时、准确恰当的对金融风险进行识别
  • 必须全面、深入的对金融风险进行识别
  • 必须连续、系统的对金融风险进行识别
• 识别原则
  • 全面周祥
  • 综合考察
  • 成本效益
  • 科学计算
  • 系统化、制度化、经常化
• 风险度量
  • 风险分析
    • 风险逻辑法
    • 指标体系法
    • 风险清单
  • 风险评估
    • 主观概率法
    • 时间序列预测法
    • 累计频率分析法
• 度量方法
  • 经验判断法
  • 专家调查法
  • 方差法
  • Downside-Risk法
  • 信用矩阵系统方法（VaR数值计算）
• 识别方法
  • 现场调查法
  • 流程图法
  • 幕景分析法
    • 情景构造
    • 情景分析
  • 故障树分析法