左宁刑诉-龙骨之侦查

2022年法考刑事诉讼法，左宁老师的课程 讲义脑图，龙骨之2侦查部分，有需要的同学，可以收藏下哟。

侦查

• 概述
  • 概念
    • 强制性措施
    • 主体：广义公安、检察院
  • 法律控制
    • 强制性措施和任意性措施
      • 强制性措施：强制措施、搜查、查封、扣押、冻结、技术侦查
      • 任意性措施：勘验、检查、鉴定、询问
    • 事前监督和事后监督
      • 事前监督：需提前报检察院批准，针对强制性措施
      • 事后监督：检察院只在事后根据侦查机关报备或当事人申诉进行审查，针对任意性措施
  • 对非法侦查行为的救济
    • 主体：当事人、诉讼代理人、辩护人、利害关系人
    • 条件
      • 不放人、不退钱、乱扣乱用不解除
      • 期满不放人
      • 应退不退还（保证金）
      • 无关查扣冻
      • 应解不解除（查扣冻）
      • 违规用财物
    • 程序
      • 先向侦查机关申诉、控告，不服向同级检申诉
      • 自侦案件，先向检申控，不服向上一级检申诉
• 侦查行为
  • 讯问
    • 人员
      • 对象：犯嫌、被告
        • 讯问犯嫌需单独进行
        • 讯问被告不需单独
      • 侦查人员需2人以上
    • 地点：一般公安讯问室，特定情况就地问。已送看的看守所，未送看的可在家
    • 体检：看守所收押应体检
    • 讯问内容
      • 应如实回答，表明我国没有沉默权
    • 讯问笔录
      • 犯嫌应签名、捺手印，拒绝的应注明，否则不能作为定案根据
    • 录音录像
      • 公安无死重应当录音录像
      • 检察院都应录音录像
  • 询问
    • 对象
      • 证人、被害人
    • 地点
      • 通知，不可拘传、传唤
      • 应个别询问
      • 可在证人提出的场所
  • 勘验、检查
    • 对象
      • 勘验是死的，检查是活的
    • 必须持证
    • 见证人
      • 与案件存在利害关系
      • 不具有辨别能力和不能正确表达
      • 公检法及其聘用人员
      • 没有见证人应当在笔录材料中注明，并全程录音录像
    • 可以聘请专家辅助人
    • 解剖
      • 无需经过家属同意，通知即可
    • 强制检查
      • 检查属于任意性措施，但对犯嫌可以强制
    • 妇女应由女工作人员检查，医师不限男女
    • 复验复查
      • 检察院认为不合格可以要求公安复验复查，或自行复验复查
    • 侦查实验
      • 县级以上公安负责人批准
      • 全程录音录像并制作侦查实验笔录，由参加人签名
      • 禁止足以造成危险、侮辱人格或有伤风化的行为
  • 搜查
    • 持证
      • 为搜查而搜查，无论多紧急都必须持证
      • 逮捕、拘留时，遇紧急情况可无证搜查
    • 在场
      • 需有三方：搜查人、被搜查人（或家属）、见证人
    • 女性搜查女性
  • 查封、扣押、查询、冻结
    • 查封、扣押
      • 查封：不移动位置，扣押：带走
      • 对象
        • 针对物证、书证等实物证据
        • 与案件有关的财物均可查扣
        • 邮件、电报需经公安、检察院（领导）批准方可查扣
      • 当事人可继续合理使用涉案财物，但应采取必要的保值、保管措施
      • 被害人财物返还
        • 侦查人员不得代领
        • 找不到主人随案移送
        • 严谨侦查人员自行保管
      • 与案件无关的财物返还
        • 3日内
        • 通知原主或公告后6个月无人认领的，收归国库
      • 不易保管物
        • 固定后经县级以上公安负责人批准折价保存
      • 违禁品
        • 按国家有关规定处理
      • 随案移送财物的处理：法院处理，判决书、裁定书、决定
    • 查询、冻结
      • 针对财产
      • 不得划扣
      • 不得重复冻结，可以轮候冻结
      • 机关
        • 股权、保单收益经设区的市级以上公安负责人批准
        • 上市公司股权经省级以上公安负责人批准
      • 冻结时间
      • 出售、变现
        • 应告知当事人、法代、委托代理人有权出售、变现
        • 权利人书面申请，不损害国家利益、不影响诉讼进行，财产即将到期，可以依法出售、变现，价款冻结在其对应账户内
  • 鉴定
    • 签名
      • 应当签名，公章不能代替
      • 多人鉴定，有不同意见应注明
    • 告知
      • 作为证据使用的，应当告知犯嫌、被告、法代
      • 注意没有要求告知辩护人
    • 异议
      • 可交专家辅助人，必要时询问鉴定人并制作笔录附卷
  • 技术侦查
    • 必考
    • 属于强制性措施，只能发生在立案后
    • 可以适用
      • 国恐黑毒重（8个重罪）
      • 集团性、系列性、跨区域性重大犯罪
      • 被通缉、在逃犯
      • 检察院对利用职权实施严重请人身权利的重大犯罪
    • 机关
      • 决定：公安、国安、检察院
      • 执行：公安、国安
      • 监察机关可以决定技术调查
      • 一般由设区的市级以上公安批准执行
    • 时间
      • 一次3个月，可以延长，没有上限
    • 查阅
      • 辩护律师可以查阅批准文书，但具体方法应保密
    • 批准有效期内变更
      • 变更措施和对象应当重新办理批准手续
    • 对象
      • 犯嫌、被告、犯罪活动直接关联人（法定情形下对非犯嫌、被告也可适用）
    • 无关材料及时销毁
    • 秘密侦查
      • 县级以上公安机关负责人批准
      • 方法
        • 隐匿身份侦查
        • 控制下交付毒品
      • 合法秘侦：迎合他人犯意
      • 非法秘侦：勾引犯意
    • 调查与适用
      • 当庭调查为原则，庭外调查为例外
      • 裁判文书不得表述身份、设备、技术方法
      • 必须随案移送
  • 通缉
    • 条件
      • 符合逮捕条件
      • 在逃
    • 公安决定
      • 县级以上发通缉令
      • 管辖区外，报请有权决定的上级机关发布
    • 检察院决定，公安发布执行
  • 辨认
    • 数量
      • 公安：人≥7，物≥5，照片≥10
      • 检察院：人≥7，物≥5，人的照片≥10，物的照片≥5
      • 辨认人单独辨认，侦查人员不少于2人
    • 记录
      • 公安应当有见证人，检察院可以有见证人
• 侦查终结
  • 条件
    • 事实查清
    • 证据确实充分
    • 法律手续完毕
  • 处理
    • 《起诉意见书》经县以上公安负责人批准后移送，同时告知犯嫌及其辩护律师
    • 公安要排非，排非后证据不足的不得移送
    • 抓人需批准，放人只通知（检）
    • 辩护律师提成要求应当听取，书面意见应当附卷
    • 检察院监督权：驻看检察官“回访”
    • 自愿认罪的应记录在案，随案移送，符合速裁程序的建议检适用
  • 羁押期限（逮捕能关多久）
    • 一般情形2个月
    • 案情复杂不能终结，延长1个月（3），经上级检批准
    • 交集流广，重大复杂，延长2个月（5），经省检批准
    • 10年以上，延长2个月（7），经省检批准
    • 特殊原因不宜交付，无限延长，最高检报请全国人大常委会批准
    • 延长程序
      • 7日内提，届满前决定
    • 重新计算
      • 另有重罪，重新计算
      • 不用报批，但应报备
      • 身份不明，查清起算
        • 证据确实充分的，也可按自报身份起诉
• 侦查监督
  • 监督方式
    • 非法证据
      • 要求监察和公安重新取证
      • 必要时，也可自行取证
    • 内部违法，提出纠正
      • 检察院捕诉部门发现侦查部门
      • 提出纠正意见
      • 需要追究违法违纪责任的，应报检察长
    • 涉嫌犯罪，追究刑责
      • 属于检察院管辖的，依法立案侦查
      • 不属于检察院的，依法移送
    • 监督下级
      • 应当通知纠正
    • 监督公安
      • 可以派员参加
      • 情节较轻的口头纠正
      • 情节较重的报检察长批准后，发纠正违法通知书
  • 核准追诉
    • 法定最高刑为无、死的，已过20年追诉期，认为必须追诉的，报最高检核准
    • 强势措施
      • 核准前可采取
      • 侦查机关报请逮捕的，经检批准可逮捕
    • 核准前
      • 不得停止案件侦办
      • 不得提起公诉
    • 可强制 可批捕 不停侦 不起诉
    • 条件
      • 有证据，有这事，是这人
      • 最高刑是无、死
      • 性质、情节、后果特别严重，危害性和影响依然存在，不追诉会造成严重影响或严重后果
      • 犯嫌能到案
    • 程序
      • 公安报送同级检
        • 同级检调查，经检委会审议制作报请核准追诉案件报告书连同案卷报最高检
          • 最高检审查可派人了解情况，经检察长批准制作（不予）核准追诉决定书，下达至最初受理的检察院
            • 检察院送达报请公安
            • 并监督公安侦查
      • 已采取强制措施的，期满不能做出决定，应变更措施或延长羁押期
      • 不予核准未及时撤案的，同级检应提成纠正意见，犯嫌在押的立即释放
• 补充侦查、补充调查
  • 侦查阶段（批捕）
    • 不批捕的，需补侦
    • 公安和侦查部门补侦
    • 期限不重算
    • 侦查次数和期限无上限
  • 审查起诉阶段
    • 检察院（捕诉部门）
      • 对公安，即可退回也可自侦
      • 对侦查部门、监委会，原则上退回，必要时自侦
    • 退回2次为限，每次1个月
    • 自侦的在起诉期内完毕即可（1个月-1个半月，速裁的10-15天）
    • 补充结束后重算期限
  • 审判阶段
    • 只能退回检察院补侦
    • 2次为限，每次1个月