导图社区 客户管理
这是一篇关于客户管理的思维导图，主要内容包括：项目经理变更，反洗钱管理，关联关系信息台账，客户信息管理。
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项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
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车队管理
创业者10条创业经
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管培生课程作业
商业模型
客户管理
客户信息管理
营销管理
客户拜访台账
客户名称、公司类型、客户联系人、拜访日期、客户联系人电话、拜访地址、拜访详情、附件
客户信息创建
法人
若拜访台账有相关客户信息，支持自动带入
基本信息（支持企查查）、营业执照信息（支持企查查、OCR识别）、开票信息（接口待确认，支持OCR识别）、联系人信息（“法定代表人”、“联系人”、“财务负责人”的信息必填，支持OCR识别）、股本结构（“法人股东”和“自然人股东”信息必填，支持企查查）、角色信息（默认全角色）、银行账户信息（基本账户与开票账户为必填项，支持OCR识别）、反洗钱信息（与反洗钱管理中的反洗钱黑名单匹配）、地址信息（“注册地址”、“经营地址”、“送达地址”必填，支持OCR识别）、存量客户关联关系（点击“查询”按钮，自动带出系统内所有客户中，与该客户所属集团相同的客户相关信息）、资产明细、客户大事记、附件（必上传附件）；
监管报送字段说明展示在按钮旁，括号中具体逻辑为：括号中“征”代表含义为：该字段为征信报送、“金”代表含义为：该字段为金数报送、“E”代表含义为：该字段为EAST报送、 “1”代表含义为：该字段为1104报送、“利”代表含义为：该字段为利率报送；
“暂存”按钮，可暂时保存当前维护的客户信息且不进行任何校验；“提交”按钮，保存已录入的信息，对已维护的客户信息进行校验；“第三方数据同步”按钮，即可通过接口将外部数据源相关信息自动带出；
客户来源字段来区分是否是租赁通客户，如是租赁通客户则需填写监管报送的相关字段后才能保存，否则无法保存
自然人
基本信息、角色信息、联系人信息、自然人家庭成员信息、贷款信息表、企业投资情况、资产清单、其他附件；
财务报表
财报导入详情
固定模板
财务指标详情
固定计算公式
财报查看
客户信息维护
支持修改所有信息
修改前数据都会留存历史版本，支持历史修改记录查看
客户信息查询
只读，不允许修改
业务部门查本部门的，中后台及领导可以查全公司客户信息
关联关系信息台账
关联关系 带入客户基本信息“是否我司关联方”、“是否为公司股东及其关联方”
反洗钱管理
反洗钱黑名单
外部接口查询-类似数据库
黑名单查询、移至白名单
白名单管理
白名单查询
反洗钱日志查询
筛选渠道分为三类：按客户保存时筛选、查询时筛选、自动跑job时筛选
参数管理
是否启用黑名单校验开关、是否启用强制阻止创建开关
项目经理变更
变更状态：“新建”、“已变更”、“变更中”、“拒绝”
客户信息变更流程分为两种情况： （1）若由主办业务经理发起客户信息变更时，流程为：主办客户经理发起-业务部门分管领导审批-结束； （2）若由协办业务经理发起客户信息变更时，流程为：主办客户经理发起-业务部负责人审批-业务部门分管领导审批-结束；
消息提示： 系统中，若企查查信息更新后，会将更新的提示消息推送至客户对应的主协办业务经理的消息中心处（提示消息为：客户相关的企查查信息已更新） 系统中，若财务报表信息更新以及修改后保存成功的，会将修改的提示信息推送至业务部门负责人和业务部分管领导的消息中心处（消息提醒内容为：***（客户名）的财务报表已被***（更新人）更新） 系统中，对客户信息修改后保存成功的，会将修改的提示信息推送至业务部门负责人、业务部分管领导以及内控合规部门的消息中心处（消息提醒内容为：***（客户名）的客户信息由***（修改人）于***（日期）修改） 系统中，对客户信息中反洗钱信息修改后保存成功的，会将修改的提示信息推送至后台运营部门岗位的消息中心处（消息提醒内容为：***（客户名）的客户信息中反洗钱信息由***（修改人）于***（日期）修改）
消息提示： 若项目经理变更成功后，会将项目经理变更的信息推送至业务部门负责人和业务部分管领导的消息中心处（消息提示内容为：***（变更人）已将项目经理变更为***（被变更人））
