【24法考】柏某㉛刑法No.20一8扰乱市场秩序罪

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扰乱市场秩序罪（🈶分🖐🏻五）

• 一，非法经营罪 🌟🌟⭐
  • 相关法条
    • 一、非法经营罪 第 225 条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一， 扰乱市场秩序，情节严重的， 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所 得一倍以上五倍以下罚金；…… (一) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专 卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他 法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、 保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务w的； (四) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
  • 概念
    • 本罪中的“非法经营”不是泛指一切非法经营活动， 而 是指该经营活动需要行政特别许可， 但未经行政特别许可而非法经营。
  • (一) 第一项行为要点
    • 1. 烟草属于专营专卖物品
    • 2.食盐已经不是专营专卖物品。 非法经营食盐， 不构成非法经营罪。⭐
      • 将工业碘盐添加到食盐中 ，予以生产、销售，定生 产、销售有毒、有害食品 罪。生产、销售含碘量不 符合标准的食盐， 定生产、销售不符合安全 标准的食品罪。(2020年试题)
    • 3.非法倒卖陈化粮，不构成非法经营罪。
    • 4.无证经营成品油，不构成非法经营罪。
    • 5.个人收购、销售黄金，不构成非法经营罪。
  • (二) 第三项行为的要点
    • 相关概念
      • 资金支付结算业务(简称支付业务)， 是指商业银行或者支付机构在收付款人之间 提供的货币资金转移服务。 从事该业务需要取得央行的许可证。(2009年54题）
    • 根据司法解释， 非法从事 资金支付结算业务的情形有：
      • (1) 非法设立第三方支付平台。 例如，非法设立类似支付宝的 第三方支付平台，构成非法经营罪。
      • (2) 非法发行可跨地区、跨行业、跨法人 使用的多用途预付卡。
        • 单用途预付卡， 常见的有理发卡、电影卡、美容卡等。
        • 多用途预付卡， 常见的有城市一卡通、万事通等。 发行多用途预付卡，需要取得央行许可证。
      • (3) 使用受理终端或者 网络支付接口等方法， 以虚构交易、 虚开价格、 交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金。
      • (4) 非法为他人提供支票套现服务。
  • (三) 第四项 行为的 扩张
    • 相关概念
      • 对第四项行为(兜底条款) 应依据同类解释规则来解 释。 不过，许多司法解释扩张 了第四项行为， 由此扩张了非法经营罪的 成立范围， 归纳如下(以年份排列)：
        • 1.非法买卖外汇。 这是指在国家规定的交易场所外非法买卖外汇、扰乱市场秩序。
        • 2.经营非法出版物。
          • 注意： 非法经营罪与 侵犯著作权罪 的区别：
            • 犯罪对象不同。 前者的出版物本身就 没有合法的著作权，
              • 例如， 非法传销的宣传册；
            • 后者的出版物是盗版制品， 所盗版的对象是 拥有著作权的合法出版物，
              • 例如，盗版的《百年孤独》， 《百年孤独》是作者享有 著作权的作品。 (2009 年第57题)
        • 3. 擅自经营国际电信业务。(2009 年第 57题)
        • 4.非法发行彩票。(2014 年第 14 题)
        • 5.非法使用POS机提现。违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) 等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，以非法经营罪定罪处罚。
        • 6.非法从事网络水军活动。违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或者明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪论处。
        • 7.非法生产、销售“伪基站”设备。 “伪基站”是指未取得电信许可的非法电信设备，具有搜取手机用户信息，强行向不特定用户发送短信的功能。
        • 8.非法生产、销售电子游戏设备。 以提供给他人开设赌场为日的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件，情节严重的，以非法经营罪论处。
        • 9. 放高利贷。 司法解释规定，以营利为目的， 经常性地向社会不特定对象发放贷款， 情节严重的，以非法经营罪论处。
          • （1）上述的，经常性地向 社会不特定对象发放贷款”， 是指2年内向不特定多人 (包括单位和个人)以借款或 其他名义出借资金10次以上。
            • 注意：仅向亲友、 单位内部人员等 特定对象出借资金 ，不得适用上述规定。
          • (2) 上述中的“情节严重”， 是指以超过 36%的实际年利率 实施符合上述非法放贷行为，
            • 具有下列情形之一： 个人非法放贷数额累计在 200万元以上的，
            • 单位非法放贷数额累计在 1000万元以上的。
        • 10.擅自从事互联网上网服务，以非法经营罪论处。
        • 11.擅自设立出版物的出版、印刷、进口单位， 擅自从事出版物的出版、印刷、进口、发行业务， 以非法经营罪论处。
• 三，虚假提供证明文件罪
  • 相关法条
    • 三、提供虚假证明文件罪 第229 条 承担资产评估、验资、验证、会计、 审计、 法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境 监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件， 情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚 金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑 ，并处罚金： (一) 提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、 审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的； (二) 提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会 计、审计等证明文件，情节特别严重的； (三) 在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的 安全评价、环境影响评价证明文件，致使公共财产、 国家和人民利益遭受特别重大损失的。 有前款行为， 同时索取他人财物或者非法收受他人财物 构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第一款规定的人员，严重不负责任， 出具的证明文件有 重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者 拘役，并处或者单处罚金。 [《刑法修正案(十一) 》修订]
  • 1. 《刑法修正案(十一)》增加了本罪的行为主体，增加了
    • “保荐、
    • 安全评价、
    • 环境影响评价、
    • 环境监测
    • 等职责的中介组织的人员”。
  • 2. 《刑法修正案(十一)》修订了罪数规定。
    • 原条文规定，犯本罪，又受贿的，将受贿 作为本罪的法定刑升格条件， 也即规定成结合犯：本罪+受贿犯罪=本罪， 加重处罚。
    • 新规定修改为，犯本罪，又受贿的， 属于牵连犯，择一重罪论处。 受贿的罪名是非国家工作人员受贿罪。
• 五，组织、领导传销活动罪
  • 五、组织、领导传销活动罪
    • 相关法条
      • 第224 条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活 动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方 式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间 接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据， 引诱、胁迫 参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序 的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
    • 提示❗
      • [提示] 条文中的“骗取财物”是指本罪的一种间接目的，
        • 并不要求有对应的诈骗行为，
        • 更不要求实际骗取到财物。
• 二，强迫交易罪
  • 相关法条
    • 二、强迫交易罪 第 226 条 以暴力、威胁手段， 实施下列行为之一，情节严 重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；…… (一) 强买强卖商品的； (二) 强迫他人提供或者接受服务的； (三) 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四) 强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其 他资产的； (五) 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
  • 1.本罪与抢劫罪、敲诈勒索罪不是A与-A的对立排斥关系 。
    • 一个行为符合强迫交易罪， 并不意味着不构成抢劫罪、 敲诈勒索罪，
    • 如果同时符合抢劫罪、敲诈勒索罪，属于 想象竞合，择一重罪论处。
    • 例如，某导游将旅客带到某“友谊商店”，店主要求旅客 必须高价购买某纪念商品，否则拿刀砍。店主同时触犯 强迫交易罪和抢劫罪， 想象竞合，择一重罪论处， 定抢劫罪。
  • 2.司法解释规定：
    • 以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，属于“强迫他人提供或者接受服务” ，情节严重的，以强迫交易罪追究刑事责任。
    • 以非法占有为目的， 以借贷为名采用暴力、 胁迫手段获取他人财物， 以抢劫罪 或者敲诈勒索罪 追究刑事责任。 (2014年第14题)
• 四，合同诈骗罪🌟⭐⭐
  • 1.普通诈骗罪(A) 与合同诈骗罪(A+B) 是一般法条与 特殊法条的关系， A 是指侵犯他人财产权，B 是指扰乱了市场秩序。 由于要求扰乱市场秩序，因此，这里的签订、履行 合同应限于比较正式的经济合同。
    • 1.普通诈骗罪(A) 与合同诈骗罪(A+B)
    • 例如，货物买卖合同、借贷合同、运输合同、承包合同等。
    • 例如， 甲得知乙(一般公民，并非从事经营活动的市场主体) 有大量存款，欺骗乙： “我有一个很好的投资项目， 你若投 资 10万元，3个月后返还20万元。” 乙答应， 二人签了投资 协议。甲获得10万元后潜逃。 由于甲的行为没有达到扰乱市场秩序的程度， 对甲应以普通诈骗罪论处。
  • 2.由于一些金融诈骗罪(如贷款诈骗罪、保险诈骗罪)需要 签订合同，与合同诈骗罪是特殊法条与一般法条的法条 竞合关系，优先适用特殊法条。
    • 优先适用特殊法条
    • 例如(2017年第14题)， 利用合同诈骗保险金，应认定为保险诈骗罪。