导图社区 内部控制
内部控制期末复习，直击重点，可以作为学习笔记和复习资料，帮助大家系统地回顾和巩固所学知识，知识点系统且全面，希望对大家有所帮助！
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商业模型
风险管理
风险识别
内容
感知风险事项
内部风险
外部风险
分析风险事项
风险识别流程
发现风险因素（核心）
PEST分析法
政治环境
经济环境
社会环境
技术环境
认知风险因素（关键）
预见危害
重视风险暴露
实物资产风险暴露
无形资产风险暴露
金融资产风险暴露
责任风险暴露
人力资本风险暴露
检查列表和问卷调查
使用标准化工具识别常见风险
通过问卷收集员工反馈
风险识别的方法
财务报表分析法的类型
趋势分析法
横向分析法
纵向分析法
比率分析法
构成比率法
相关比率法
效率比率法
因素分析法
比率因素分解法
差异因素分解法
综合分析法
财务比率综合评分法
杜邦分析法
流程图分析法的类型
按照流程路线的复杂程度划分
简单流程图
复杂流程图
按照流程的内容划分
内部流程图
外部流程图
按照流程图的表现形式划分
实物形态流程图
价值形态流程图
事件树分析法
因果图分析法
现场调查法
风险清单分析法
其他风险识别方法
战略风险
宏观经济风险
政策风险
国际化经营风险
改革与业务转型风险
科技创新风险
财务风险
债务风险
现金流风险
金融及金融衍生品业务风险
运营风险
经营效益风险
投资风险
安全、环保、质量风险
舆情风险
采购与供应链管理风险
工程项目管理风险
自然风险
政治风险
市场风险
产品市场风险
金融市场风险
利率风险
外汇风险
股票与债券市场风险
法律风险
外部环境法律风险
合规风险
合同风险
知识产权风险
诉讼风险
企业内部法律风险
企业战略决策
内部管控
经营行为
经营决策
风险分析
风险因素分析
风险发生的可能性和影响程度分析
风险之间的关系分析
流程
分析策划
风险分析参与人员的结构与技能要求
风险分析策划的时机
风险分析所需的相关信息及来源
风险分析的相关技术与方法
收集风险数据
宏观数据
行业数据
专家数据
历史数据
完整性
一致性
相关性
组织性
选择分析技术和方法
定性分析法
问卷调查
集体讨论
专家咨询
人员访谈
风选矩阵
定量分析法
敏感性分析
情景分析
关键风险指标法
风险价值法
压力测试法
定性和定量分析相结合
综合分析实施
撰写风险分析报告
风险发生的可能性
风险对目标的影响程度
风险重要性评级
综合风险地图
建立风险分析数据库
风险应对
风险规避策略
方式
完全放弃
中途放弃
改变条件
具体实施措施
剥离
禁止
终止
限制
筛选
消除
优缺点
优势
能够做到事前控制
通过限制企业经营和管理行为，防止企业盲目投资及非理性经营活动，节约企业资源
不足
可能因完全放弃某项风险活动而丧失获取收益的机会
有些风险无法规避
放弃某项风险活动时，可能会产生新的风险
风险降低策略
风险分散
风险分摊
损失控制
风险转移策略
非保险转移
财务型非保险转移
保证
再保证
集合
证券化
股份化
控制型非保险转移
外包
租赁
委托
售后租回
保险转移
保险
投保
再保险
保险公司签订分保合同
风险承受策略
具体方式
以企业自身收入弥补损失
设立企业风险基金
从外部借入资金
优点
成本较低
损失弥补进程可控
警惕性提高
可能出现重大损失
可能会放弃一些专业化服务
可能造成员工关系紧张
风险应对策略的选择
期望值分析法
损失期望分析法
收益期望分析法
效用期望分析法
净现值分析法
决策树分析法
