导图社区 内部环境
内部环境,如人力资源是指企业组织生产经营活动而录用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员和一般员工,其本质是企业组织中各种人员所具有的脑力和体力的总和
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商业模型
内部环境
组织架构
组织架构的定义
治理结构
公司治理层面的组织结构
内部机构
U型结构
中央集权式的组织结构
领导集中、职责清楚、秩序井然、工作效率高
M型结构
分权与集权相结合的组织结构
各事业部为利润中心
H型结构
设立若干个子公司
母公司对子公司进行控股
矩阵型结构
按职能划分部门
按任务特点划分小组
两者关系
两者相互协调,相互配合,互为补充,共同为实现企业内部控制目标服务
两者在实现内部控制目标方面的侧重点有所区别
治理结构的设计
治理结构包括:股东大会、董事会、监事会、经理层
上市公司治理结构设计
设立独立董事制度
上市公司董事会应当设立独立董事
独立董事不得担任除独立董事外任何职务
设置董事会专业委员会
设立董事会秘书
董事会秘书为上市公司的高级管理人员
国有独资企业治理结构设计
国有独资企业董事会可以根据授权部分行使股东会的职权
公司的合并、分立、解散、增加或减少注册资本和发行债券,必须由国有资产监督管理机构决定
组织架构的运行
对子公司的管控
异地、境外的子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重大人事任免等重要事项
发展战略
发展战略概述
发展战略可以为企业找准市场定位
发展战略是企业执行层的行动指南
发展战略是内部控制的最高目标
发展战略的制定
战略委员会对董事会负责
委员包括董事长和其他董事
战略委员会主席应当由董事长担任
发展战略可以分为发展目标和战略规划两个层次
企业发展战略方案
经董事会审议通过后
应当报经股东大会批准后付诸实施
人力资源
人力资源是指企业组织生产经营活动而录用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员和一般员工,其本质是企业组织中各种人员所具有的脑力和体力的总和
人力资源的组成
高管人员
专业技术人员
一般员工
人力资源控制制度设计
企业对高管人员的管控
人力资源管理审计
离任审计
经济责任审计等
社会责任
社会责任制度概述
社会责任和义务
安全生产、产品质量
资源节约、环境保护
促进就业、员工权益保护
企业履行社会责任应关注的主要风险
安全生产措施不到位,责任不落实
产品质量低劣,侵害消费者利益
环境保护投入不足,资源耗费大
促进就业和员工权益保护不足,导致员工积极性受挫
企业文化
指企业在生产经营实践中逐步形成的价值观、经营理念、企业精神
企业文化建设的意义
可以为企业提供精神支柱
可以提升企业核心竞争力
为内部控制有效性提供有力保证
企业文化建设的要点
核心价值观是企业的灵魂
诚信和道德观念