导图社区 税务违法
这是一篇关于税务违法的思维导图，主要内容包括：税务违法的案例分析，税务违法的国际影响，税务违法的法律后果，税务违法的识别与预防，税务违法的常见形式，定义与分类。
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税务违法
定义与分类
违反税法规定的行为
故意逃税
隐瞒收入
虚报费用
无意违规
计算错误
不了解税法变更
逃税手段
使用假发票
转移利润
税务违法的后果
罚款
按比例罚款
固定金额罚款
刑事责任
刑事起诉
监禁
信誉损失
企业信誉受损
个人信用记录影响
税务违法的常见形式
逃税
个人所得税逃税
未申报收入
利用税收优惠政策不当
企业所得税逃税
虚列成本
转移利润到低税区
偷税
隐瞒应税交易
不开发票
私下交易
伪造账目
虚增成本
虚报亏损
漏税
未按时申报税款
忘记申报期限
系统错误导致漏报
未足额申报税款
计算失误
故意低报
骗税
骗取出口退税
虚报出口货物
伪造出口凭证
骗取税收优惠
虚假投资
夸大研发支出
税务违法的识别与预防
内部审计
定期财务审查
检查账目一致性
核对发票与合同
风险评估
评估税务风险点
制定风险应对措施
外部审计
税务机关检查
配合税务检查
提供必要文件
第三方审计
聘请会计师事务所
获取独立审计意见
税务合规培训
员工税务知识培训
讲解税法基本知识
强调税务合规重要性
管理层税务策略培训
制定税务合规政策
建立税务风险管理体系
税务违法的法律后果
行政处罚
根据违法情节轻重决定罚款金额
按比例或固定金额处罚
吊销执照
严重违法的企业可能被吊销营业执照
影响企业正常运营
刑事处罚
对个人或企业负责人进行刑事起诉
可能面临监禁
个人信誉影响
违法记录影响个人信用
限制参与公共事务
民事责任
赔偿损失
对国家税收损失进行赔偿
对第三方造成的损失进行赔偿
合同无效
违法交易可能导致合同无效
影响商业信誉和交易安全
税务违法的国际影响
跨国税务合规
遵守国际税法
遵循国际税收协议
防止双重征税和逃税
国际税务合作
参与国际税务信息交换
打击跨国税务避税行为
国际追逃追赃
国际税收情报交换
通过国际组织获取逃税信息
加强国际税收合作
海外资产申报
申报海外资产和收入
防止海外资产逃税
全球反避税措施
BEPS行动计划
防止税基侵蚀和利润转移
加强跨国公司税收透明度
自动信息交换标准
实施全球统一的税务信息交换标准
提高税务合规性要求
税务违法的案例分析
案例背景
违法主体
个人
企业
违法时间
短期
长期
违法手段
虚报成本
偷税手段
法律处理
行政处罚决定
罚款金额
吊销执照情况
刑事责任判决
个人被判刑情况
企业负责人被判刑情况
影响与教训
对企业的长远影响
企业声誉受损
客户和投资者信心下降
对个人的影响
个人信用受损
职业发展受限
预防措施和建议
加强内部管理
提高税务合规意识
