电信网络诈骗犯罪黑灰产业链条

电信网络诈骗通常指不法分子为达到某种目的，在网络上以各种形式向他人骗取财物的诈骗手段，犯罪的主要行为、环节发生在互联网上的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的...

电信网络诈骗犯罪黑灰产业链条

• 设备商（设备商是为整个犯罪环节提供设备支持，包括了提供话务服务的GoIP、VoIP、宝类设备（多卡宝、络漫宝、苹果皮等）；提供短信服务的猫池、伪基站、短信嗅探设备；提供资金服务的 USB Server、点击器；④提供批量控制的手机群控、手机云控、云手机（虚拟设备）等。
• 号商（号商即非法注册、控制、使用、买卖各类网站、APP 账号，获取非法利益的人员。包括即时通讯号商、交友号商、电商号商等。账号来源多涉及盗号产业或者接码平台产业，同时为保证账号的正常使用，还可以专业提供解封服务、解绑服务和保号服务）
• 卡商（专门组织人员开办、收购存量卡、或者以临时租用的形式为诈骗分子提供手机卡、银行卡、第三方支付金融账户等）
• 资金转移、洗白、变现支持
  • 通过银行卡或者三方账户层层转移或者接入跑分平台、POS机套层层转移后进行取现
  • 接入地下钱庄、购物平台、游戏平台、点卡平台进行资金混同或者贸易对冲
  • 通过购买虚拟货币或者金融理财产品转移资金
• 通讯支持
  • 搭建、租赁VOIP网络改号线路，非法提供网络域名、网络通讯、服务器托管、互联网接入等服务
  • 开发制作和维护涉诈网址、APP，开发虚假的投资平台或者钓鱼网站
  • 提供VPN或者VPS，秒拨、隐蔽上网、数据销毁、虚拟定位、加密通讯等服务
• 引流支持
  • 通过外包形式，由专门人员利用电话或者即时聊天工具引流
  • 利用网络排名、网络广告、群发短信、平台直播等形式宣传推广
  • 结合不同生产生活场景和不同人群的心理特征，专门提供引流方案、诈骗脚本、术语清单、语音以及表情包
• 料商
  • 黑客利用其网络技术通过拖库、洗库、撞库获取有价值的公民个人信息
  • 通过利用木马、钓鱼网站获取公民个人信息
  • 政府部门、公司组织等单位内部人员缺乏法律意识，为了利益出售内部信息
• 蛇头
  • 组织偷渡者乘坐隐匿的交通工具或者徒步进行偷渡
  • 使用伪造、变造的护照或者签证等出入境证件
  • 利用出境旅游、探亲或者劳务输出蒙混出境
• 提供工具类黑灰产
• 提供非法服务黑灰产
• 涉诈资金的转移
• 搭建信息传递渠道
• 发布虚假信息
• 公民个人信息获取
• 人员招募