破坏社会主义市场经济秩序罪

下图涵盖法考中破坏社会主义市场经济秩序罪的所有重点。破坏社会主义市场经济秩序罪是指违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序，严重危害国民经济的行为。该罪行出自《刑法》第三章。

破坏社会主义市场经济秩序罪

• 生产销售伪劣商品罪
  • 生产、销售伪劣产品罪
    • 既遂：销售金额达到5万
    • 处罚未遂
      • 销售金额为0，货值金额达到15万
      • 销售金额不满五万，销售金额乘以三加货值金额等于15万
    • 法益：消费者的合法权益
    • 行为人向消费者告知伪劣商品，消费者愿意接受，则行为人不构成销售伪劣产品罪 如果行为人向批发商告知是伪劣产品，对方愿意接受，仍构成
    • 情形
      • 生产销售不符合食品安全标准的食品添加剂，或食品包装
  • 食品犯罪
    • 生产、销售不符合安全标准的食品罪
      • 具体危险犯，足以造成严重食物中毒或其他食源性疾病
      • 情形
        • 过期
        • 超量使用添加剂，农药、兽药
        • 含有严重超出标准限量的微生物、重金属、污染物质
    • 生产、销售有毒、有害食品罪
      • 行为犯，在生产销售的食品中掺有有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒有害的非食品原料的食品的
  • 药品卫生犯罪
    • 生产、销售假药罪
      • 行为犯
      • 假药
        • 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符
        • 以非药品冒充药品，或者以他种药品冒充此种药品
        • 变质的药品
        • 药品所标明的适应症超出规定范围
        • 因具有伤害人体健康或诊治贻误的危险性
      • 行为：包括印制包装材料，标签说明书
    • 生产、销售劣药罪
      • 实害犯
      • 劣药
        • 药品成分含量不符合国家药品标准
        • 被污染的药品
        • 未标明或更改有效期的药品
        • 未注明或更改生产批号的药品
        • 超过有效期的药品
        • 擅自添加防腐剂辅料的药品
      • 罪数
        • 甲以为自己销售的是劣药，其实上是假药，可以销售劣药罪。
    • 生产、销售不符合标准的医用器材罪
      • 具体危险犯
    • 生产销售不符合卫生标准的化妆品罪
      • 实害犯
  • 罪数
    • 重法优于轻法
    • 同时构成侵犯知识产权、非法经营罪的，择重处罚
• 走私罪
  • 走私普通货物、物品罪
    • 行为方式；绕关、瞒关、变相走私(将保税货物在境内销售牟利)、间接走私(1、直接向走私人非法收购走私物品。2、在境内运输，收购，贩卖走私物品)
    • 罪数
      • 暴力威胁抗拒缉私，按照走私犯罪和妨碍公务罪数罪并罚
      • 走私毒品加妨碍公务罪等于走私毒品罪，适用法定刑升格条件
  • 走私禁止进口或出口的物品罪
    • 走私武器、弹药罪
    • 走私假币罪
    • 走私淫秽物品罪
      • 双向
      • 要具有牟利或传播目的
      • 走私淫秽物品进境后，贩卖传播牟利的，数罪并罚
    • 走私国家禁止进出口的货物、物品罪
    • 走私文物
    • 走私贵重金属罪
    • 走私废物罪
    • 罪数
      • 同一犯罪构成内的错误，以实际对象来认定
        • 甲以为自己走私的是武器，实际上是弹药，定走私弹药罪既遂
      • 不同犯罪构成在主客观相一致的范围内，认定故意既遂
        • 甲以为走私的是假币，实际上走私的是淫秽物品，构成走私国家禁止进出口的货物物品罪
• 妨碍对公司企业的管理秩序罪
  • 非国家工作人员受贿罪
    • 行为方式：索贿受贿，都要为他人谋取利益
    • 包括谋取正当利益，只需要求许诺为他人谋利益，不要求实际上为他人谋利益
    • 贿赂包括可以用金钱计算数额的财产性利益
  • 对非国家工作人员行贿罪
    • 为谋取不正当利益
    • 在被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻或免除处罚
  • 对国外公职人员、国际公共组织官员行贿罪
    • 谋取的是不正当的商业利益
  • 为亲友非法牟利罪
    • 国有企业、公司、事业单位的工作人员
    • 行为方式
      • 将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营
      • 以明显高于市场价格向亲友经理的单位采购商品，或明显低于市场价的亲友经理单位销售商品
      • 向自己亲友经营的单位采购不合格商品
    • 可以与贪污罪形成想象竞合
• 破坏金融管理秩序罪
  • 货币犯罪
    • 伪造货币罪
      • 伪造的货币
        • 不要求有真实对应的真币，但要求足以使一般人相信是真币
        • 只包括正在流通的货币，伪造停止流通的货币并使用的以诈骗罪论处
        • 包括正在流通的境外货币和中国的纪念币
      • 主观：具有非法使用目的
      • 罪数
        • 伪造货币后，持有使用出售运输的，以伪造货币罪从重处罚。(只针对自己伪造的货币而言)
        • 自己伪造货币，又购买运输他人伪币，以伪造货币罪和购买运输假币罪数罪并罚
    • 变造货币罪
      • 在真实的货币上变造，小修小补
        • 将金属货币融化后制作新的假币，属于伪造货币 将美元改造成欧元属于伪造货币 将真币的碎片作为材料，拼凑成新的假币，属于伪造货币
    • 出售、购买、运输假币罪
      • 出售的前提是对方知晓是假币，包括以假币换真币，包括以假币换实物
      • 购买指有偿取得
      • 运输要求为出售而运输，自己购买后携带假币不构成运输假币罪，可构成持有假币罪，运输仅限于国内运输
      • 罪数
        • 出售/运输＋使用，并罚
        • 购买＋使用，只定购买，从重处罚
        • 境内外运输假币，构成走私假币罪
        • 直接向走私人收购假币，定走私假币罪
        • 在境内收购，运输，贩卖，走私来的假币，定走私假币罪
    • 持有、使用假币罪
      • 对人使用要求，对方不知情，使用是将假币投入流通领域
      • 可以对机器使用
    • 金融工作人员购买假币，以假币换取货币罪
      • 以假币换真币，同时构成贪污罪或职务侵占罪
  • 非法吸收公众存款罪
    • 行为主体
      • 不具有吸收存款资格的自然人和单位
      • 具有吸储资格但违反规定，通过擅自提高高利率等方法吸收存款
    • 行为对象：社会不特定对象
    • 存款用途：用于货币、资本的经营。用于货币、资本经营以外的正当生产经营活动，不以本罪论
    • 行为人擅自设立金融机构后，又非法吸收公众存款的，并罚
  • 伪造，变造金融票证罪
    • 行为对象 ：票据、金融凭证、信用卡、信用证(不包括国家有价证券、股票、企业债券)
    • 伪造
      • 假冒他人名义制造
      • 有制作权的人超越制作权限，虚假制造
    • 主观上有使用目的
    • 伪造信用卡
      • 将他人信息资料写入芯片1张
      • 伪造空白信用卡10张以上
    • 伪造后使用，属于牵连犯，从重
  • 洗钱罪
    • 上游犯罪
      • 毒品犯罪
      • 黑社会性质的组织犯罪
        • 包括黑社会性质组织实施的侵犯财产罪
      • 恐怖活动犯罪
      • 走私犯罪
      • 贪污贿赂犯罪(没有职务侵占)
        • 挪用公款罪中，挪用的公款本身不是上游犯罪所得
        • 挪用公款产生的收益是上游犯罪所得
        • 非国家工作人员受贿罪是本罪的上游犯罪
      • 破坏金融管理秩序犯罪
      • 金融诈骗犯罪(没有合同诈骗罪)
    • 上游犯罪事实的确认，只要求在事实证据上确认，不需经过法院判决有罪才算确认
    • 要求行为人明知是七种犯罪所得及其收益，在七种犯罪所得范围内产生对象认识错误，不影响其洗钱罪故意的成立
    • 处罚
      • 没收上游犯罪的所得及其收益
        • 上游犯罪没有被害人的，应当追缴上游犯罪所得及其收益
        • 上游犯罪有被害人的，犯罪所得返还被害人，收益上缴国库
  • 高利转贷罪
    • 以转贷牟利为目的，仍有向银行还本付息的意思
    • 贷款时没有转贷牟利目的，正常贷款后产生转贷牟利目的，并转带的不构成本罪
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
    • 主观上不能构成非法占有为目的，否则构成相应的金融诈骗罪
    • 手段要具有欺骗性，如果金融机构工作人员知道真相仍然放贷，行为人不构成本罪
    • 提供真实担保，也可能构成本罪
      • 甲被银行列入黑名单后，甲用乙的名义贷款，提供了真实担保，也构成本罪
    • 本罪不是身份犯
      • 乙为贷款，请甲担保，甲提供虚假的担保材料，乙不知情，甲独立构成本罪
  • 妨碍信用卡管理罪
    • 行为方式
      • 明知是伪造信用卡而持有运输的 明知是伪造的空白信用卡而持有运输，数量较大的
      • 非法持有他人信用卡，数量较大的
      • 使用虚假的身份证明骗领信用卡的
      • 出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或骗领信用卡的
  • 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
  • 违法发放贷款罪
    • 行为主体：银行或其他金融机构的工作人员
    • 成立标准：数额巨大或造成重大损失
• 扰乱市场秩序罪
  • 合同诈骗罪
    • 以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，使用欺诈手段骗取对方当事人财物数额较大的行为
    • 合同限于比较正式的经济合同
  • 非法经营罪
    • 非法经营
      • 未经行政特别许可，而非法经营
      • 包括非法从事资金支付结算业务、非法设立第三方支付平台
      • 经营非法出版物
      • 传染病及疫情期间哄抬物价
      • 以盈利为目的提供有偿网络删除信息服务，和明知是虚假信息，发布信息服务
      • 以营利为目的，经常性向社会不特定对象发放贷款，超过36%的实际年利率
  • 强迫交易罪
    • 以暴力、威胁手段，强迫他人进行或退出交易
  • 损害商业信誉，商品信誉罪
    • 预备行为 ：捏造事实。实行行为：散布虚假事实
    • 结果犯：要求给他人造成重大损失
  • 虚假广告罪
    • 真正身份犯：广告经营者，发布者，广告主
  • 串通投标罪
    • 结果犯：损害他人或国家利益
  • 组织、领导传销活动罪
    • 间接目的犯，行为二是骗取财物
  • 提供虚假证明文件罪
    • 提供虚假证明文件罪＋非工作人员受贿罪＝提供虚假证明文件罪的法定升格条件
• 金融诈骗罪
  • 信用卡诈骗罪(纯自)
    • 行为方式
      • 冒用他人信用卡
        • 冒用行为的受害人是合法持卡人
          • 甲没有银行卡，用乙的身份证办银行卡，存入一万，未告知密码，乙用身份证到银行挂失，取出存款。乙构成侵占罪
        • 诈骗、侵占、敲诈、抢夺信用卡＋对人和机器使用＝信用卡诈骗罪
        • 盗窃信用卡＋使用＝盗窃罪
        • 抢劫＋使用＝抢劫
      • 使用伪造的信用卡或者虚假身份证明骗领的信用卡
        • 伪造＋使用＝牵连犯，定信用卡诈骗罪
        • 窃取、收买、骗取或以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，无论是对人还是机器使用，一律定信用卡诈骗罪
          • 甲盗窃乙的信用卡信息资料，将乙账户里的钱花到自己账户，信用卡诈骗罪 乙询问甲自己的银行账号密码数字是否可吉祥，由此甲得知乙密码，第二天将乙卡中的资金划入自己的卡中，因为甲没有使用非法方式获取信用卡信息资料，甲构成盗窃罪。
      • 使用作废的信用卡
      • 恶意透支
        • 行为主体：合法持卡人
        • 主观：以非法占有为目的
        • 超过规定限额或规定期限透支，并经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还
  • 集资诈骗罪
    • 与非法吸收公众存款罪的区别是，本罪要求有非法占有目的
    • 欺骗对象：社会公众，欺骗手段：虚假承诺回报
    • 本罪既遂数额即犯罪所得数额，不能扣除为诈骗而支出的成本
  • 贷款诈骗罪(纯自)
    • 行为人以非法占有为目的，实施欺骗行为→金融机构人员陷入认识错误→基于认识错误发放贷款→行为人取得贷款，并据为己有
    • 行为人开始没有非法占有的目的，合法取得贷款后又产生非法占有目的，此时如果仅仅实施了转移隐匿贷款行为，不构成贷款诈骗罪，也不构成侵占罪，只能按民事案件处理。如果采用欺骗方法，使金融机构免除期返还本息义务，成立诈骗罪
    • 案例
      • 平民甲和银行领导乙勾结，欺骗下级审核人员丙，丙被骗后，将甲提供的虚假材料交给乙，乙批准了贷款，虽然丙受骗，但并不是处分人，甲乙构成贪污罪共同犯罪。
  • 票据诈骗罪
    • 行为方式
      • 明知是伪造，变造的汇票、本票、支票而使用的
      • 明知是作废的票据使用的
      • 出票人签发无资金保证票据的……
    • 盗窃支票问题
      • 盗窃具有不记名，不挂失性质的支票，本身构成盗窃罪
      • 盗窃记名、挂失性质的支票，本身不构成盗窃罪。如果对人使用，欺骗钱财，构成票据诈骗罪
  • 保险诈骗罪
    • 行为主体：投保人，被保险人、受益人。真正的身份犯；单位可以构成本罪
      • 不具有真正身份可以构成普通诈骗罪
    • 制造保险事故、虚构保险标的为预备，到保险公司理赔是着手
• 危害税收征管罪
  • 逃税罪
    • 行为主体：纳税人和扣缴义务人
    • 免责事由
      • 税务机关没有处理或不处理的，司法机关不得直接追究行为人的刑事责任
      • 税务机关只要求行为人补缴，缴纳滞纳金，而没有予以行政处罚的，不予追究刑事责任
      • 一旦进入刑事司法程序，即使补缴也不能阻却
      • 已经受到两次行政处罚，第三次再逃税的，不能使用阻却是由(不包含漏税)
      • 该阻却是由不适用于扣缴义务人的逃税行为
  • 骗取出口退税罪
    • 以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款数额较大的
    • 纳税人缴纳一般税款后，采用欺骗手段骗取退税，超过所缴纳税款部分构成骗取出口退税罪，与逃税罪，实行数罪并罚。
      • 甲应缴100万税，用骗取出口退税的方法，骗取了120万税。逃税100万与骗取出口退税罪20万并罚
  • 增值税发票犯罪
    • 虚开增值税发票专用罪
      • 行为模式
        • 为他人(自己)虚开
        • 让他人为自己虚开
        • 介绍他人虚开
      • 危险犯/间接目的犯：目的一行为一是虚开发票，目的二行为二是用虚开发票抵扣税款进行逃税
        • 甲乙双方以相同数额互相为对方虚开增值税发票，并按规定缴纳税款，不构成此罪
      • 盗窃增值税专用发票，定盗窃罪，骗取定诈骗罪
  • 抗税罪
    • 真正身份犯：纳税人，扣缴义务人
    • 普通人与纳税人共同实施抗税行为，以共犯论
    • 普通人单独以暴力胁迫方法阻碍征税，以妨碍公务罪论
    • 实施抗税行为故意致人重伤、死亡，只以故意伤害罪，故意杀人罪论
    • 过失致人重伤，死亡则构成抗税罪和过失致人重伤，过失致人死亡罪，数罪并罚
• 侵犯知识产权罪
  • 假冒注册商标罪
    • 未经许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标(足以使公众相信是相同商标)
    • 行为人先生产假冒注册商标的商品，又销售，只定假冒注册商标罪
    • 行为人自己生产假冒注册商标商品，又销售他人假冒注册商标的商品，数罪并罚
    • 既遂和未遂条件等同生产、销售伪劣产品罪
  • 销售假冒注册商标的商品罪
  • 侵犯著作权罪
    • 以营利为目的
      • 未经著作权人许可，复制发行其作品
      • 出版他人享有出版专有权的图书
      • 未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像的
      • 制作、出售假冒他人署名的美术作品的
        • 署名若为根本不存在人的姓名，不构成本罪
    • 出租出售的对象必须是不特定人
    • 与非法经营罪的区别
      • 非法经营罪侵犯的是没有著作权的作品，如销售邪教组织的印刷品
  • 侵犯商业秘密罪
    • 结果犯，要给商业秘密的权利人造成重大损失
• 普通罪名
  • 签订、履行合同失职被骗罪
    • 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员
    • 因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失
    • 国有金融机构、从事对外贸易的国有公司、企业的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或逃汇，致使国家力遭受重大损失，以本罪论处
  • 虚假破产罪
    • 以假破产方是损害他人利益
    • 实际上真实破产，但在破产程序中严重损害他人利益
  • 非法经营同类营业罪
    • 国有公司企业董事、经理利用职务之便，自己经营或为他人经营，与其所在公司企业同类的营业获取非法利益
  • 徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪
    • 国有公司企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员