扰乱市场秩序罪

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扰乱市场秩序罪

• 非法经营罪
  • 法条
    • 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
      • 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的（出版物本身就没有合法的著作权）
      • 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的
      • 未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的
      • 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为
  • 本罪中的“非法经营”指该经营活动需要行政特别许可，但未经行政特别许可而非法经营
  • 第一项行为的要点
    • 烟草属于专营专卖物品
    • 食盐不是专营专卖物品
    • 非法倒卖陈化粮，不构成非法经营罪
    • 无证经营成品油，不构成非法经营罪
    • 个人收购、销售黄金，不构成非法经营罪
  • 第三项行为的要点
    • 资金支付结算业务，指商业银行或支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务
    • 具体情形
      • 非法设立第三方支付平台
      • 非法发行可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡
      • 使用受理终端或网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金
      • 非法为他人提供支票套现服务
  • 第四项行为的扩张
    • 非法买卖外汇
    • 经营非法出版物（该出版物本身就没有合法的著作权）
    • 擅自经营国际电信业务
    • 非法发行彩票
    • 非法使用POS机体现
    • 非法从事网络水军活动
    • 非法生产、销售“伪基站”设备
    • 非法生产、销售电子游戏设备
    • 放高利贷（民间放高利贷不属于非法经营罪）【要求经常性，不特定性】
    • 擅自从事互联网上网服务（黑网吧）
    • 擅自设立出版物的出版、印刷、进口单位，擅自从事出版物的出版、印刷、进口、发行业务（黑出版社）
    • 在疫情防控期间，囤积居奇、哄抬防护用品、药品或民生物资，牟取暴利
• 强迫交易罪
  • 法条
    • 以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
      • 强买强卖商品的
      • 强迫他人提供或者接受服务的
      • 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的
      • 强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的
      • 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的
  • 本罪与抢劫罪、敲诈勒索罪可以想象竞合
  • 以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，属于“强迫他人提供或接受服务”，情节严重的，以强迫交易罪追究刑事责任
• 提供虚假证明文件罪
  • 法条
    • 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
      • 提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的
      • 提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的
      • 在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的
    • 有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
    • 第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金（过失）
  • 犯罪主体
    • 不限于承担资产评估、验资等职责的中介组织的人员，还包括其他领域的中介组织的人员
    • 不限于有资质的中介组织的人员，还包括无资质的中介组织的人员
  • 犯本罪，又受贿的，属于牵连犯，择一重罪论处
• 合同诈骗罪
  • 普通诈骗罪A与合同诈骗罪A+B是一般法条与特殊法条的关系
    • A指侵犯他人财产权
    • B指扰乱了市场秩序
  • 签订、履行合同应限于比较正式的经济合同
  • 与合同诈骗罪是特殊法条与一般法条的法条竞合关系的，优先适用特殊法条
• 组织、领导传销活动罪
  • 法条
    • 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金
  • “骗取财物”：指本罪的一种间接目的，并不要求有对应的诈骗行为，更不要求实际骗取到财物
• 其他罪名
  • 损害商业信誉、商品声誉罪（要求散布虚假事实）
  • 虚假广告罪
  • 串通投标罪
  • 伪造、倒卖伪造的有价票证罪 倒卖车票、船票罪
  • 非法转让、倒卖土地使用权罪
  • 逃避商检罪