刑事程序规定

刑事程序规定思维导图，主要内容有：1.总则；⒉管辖；3.刑事回避；4.律师参与诉公；5.证据；6.强制措施。

刑事案件程序规定

• 1.总则
  • ①刑事诉讼中基本职权
    • 1. 依法对刑事立案、侦查、预审
    • 2. 决定、执行强制措施
    • 3. 对依法不追究案件，撤销案件
    • 4. 对侦查应起诉案件，移送检察院
    • 5. 不够刑事但行政的，予以处理或移送有关部门
    • 6. 刑罚执行权：交付前剩余刑期三月以下、执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境
  • ②原则
    • 以事实为根据，以法律为准绳
    • 公检法分工合作，互相配合，互相制约
    • 错误案件上级公安机关有权撤销或变更，也可以指令下级机关纠正
      • 公安、检察院、监察委上下级-领导与被领导关系 法院、人大上下级-监督与被监督关系
• 2.管辖
  • ①侦查机关（85%）
    • 公安机关
      • 已违法行为地管辖为主，居住地管辖更为事宜也可
      • 沾边就管
      • 交通工具刑事案件，由案发后最初停靠地的公安机关管辖，必要时，全程经过地都可以管
      • 指定管辖
        • 发生争议时报请共同的上级公安机关
        • 上级机关可以指定管辖或直接办理
        • 管辖决定书两边送，抄送被指定管辖公安同级人民法院、人民检察院
        • 原公安将犯罪嫌疑人、涉案财物、案卷材料等移送被指定的公安
      • 县级公安侦查本辖区的刑事案件
      • 市一级以上公安负责重大案件
        • 可管下级，可同意协助下级
        • 国恐外经集跨
          • （一）危害国家安全犯罪
          • （二）恐怖活动犯罪；
          • （三）涉外犯罪；
          • （四）经济犯罪；
          • （五）集团犯罪；
          • （六）跨区域犯罪。
    • 军队保卫部
    • 监狱
    • 海警部管辖： 海（岛屿）岸线以外海域内发生的刑事案件
  • ②监察机关(10%)
    • 一管 涉及钱的
    • 二管 1.公务员法的人2.法律授权从事公务的人员3.国企管理员4.事业单位管理员5.村委会、居委会管理员
    • 公安和监察都涉及的，一般由监察为主 公安配合
  • ③检查机关
    • 不涉及钱的14类 市级检察院才能管
    • 公安和检察院都涉及的 主罪主侦
  • ④审判机关
    • 自诉案件
      • 告诉才处理的——1、侮辱 诽谤（严重危害社会次序和国家利益除外） 2、暴力干涉婚姻自由 3、虐待案（共同生活家庭的成员） 4、侵占案（不含职务侵占）
      • 检察院没提起公诉但被害人有证据——1、故意伤害 2、非法入侵住宅 3、侵犯通信自由 4、重婚案 5、遗弃案、6生产销售伪劣商品 7、侵犯知识产权 8、对被告人可能判处3年以下
      • 公诉转自诉的——所有案件都行， 给诉权 ①有证据 ②公检没追究
    • 中级人民法院
      • 危害国家安全案件、恐怖活动、可能判处无期或死刑、嫌犯逃匿,死亡案件、没收,缺席程序（国恐无死没缺）
• 3.刑事回避
  • 影响案件公正
  • 侦查人员
    • (县级)公安机关负责人决定
  • 公安机关负责人
    • 同级人民检察院检委会决定
  • 驳回回避申请 当事人可申请再复议一次，侦查人员不能申请
• 4.律师参与诉讼
  • 辩护人
    • 可担任辩护人
      • 1. 律师
        • 一、 律师能干嘛
          • 向公安机关了解罪名和案件情况
          • 可与嫌疑人会见和通信，向嫌疑人了解案件情况 （可以录像不能录音，警察不能在场，审讯律师不能在场）
          • 提供法律帮助、代理申诉、控告
          • 为犯罪嫌疑人申请变更强制措施
          • 为嫌犯提供信息保密，准备正在危害公共安全、国家安全、严重危害他人人身安全除外
        • 二、 律师不能干
          • 侦查阶段不能： 1、阅卷 2、不能核实证据
          • 明知不在场、不够大、不正常 还想赚
        • 三、 律师会见和申请
          • 律师职业证书
          • 律师事务所证明
          • 委托书或法律援助公函
          • 三证齐全能会面，公安48H安通见
          • 聘请翻译得申请，三日决定告书面
      • 2. 团体、单位推荐的人
      • 3. 监护人、亲友
      • 4. 不可担任辩护人4-9中，有被告人的监护人近亲属（上下左右），委托批准后可以担任
    • 不可担任辩护人
      • 1. 正在被执行或缓刑假释
      • 2. 依法被剥夺、限制自由的人
      • 3. 无行为能力或被限制行为人力
      • 4. 法院、检察院、公安、监狱、国家安全机关人员
        • 检察官不能替朋友辩护，是近亲属 得法院同意除外
      • 5. 人民陪审员
      • 6. 与本案利益关系
      • 7. 外国人或无国籍
      • 8. 被开除公职或吊销律师、公证员执业证书的人
      • 9. 检察官、法官、离任后不得在原单位案件中担任辩护人或者诉讼代理人
  • 公安需做
    • 公安首次讯问嫌犯或采取强制措施时，应当告知有权委托律师，并告知经济困难或其他情况可以求助法律援助机构。告知情形记录在案 ，同案犯不能委托同一名律师
    • 没有委托的自发现之日起三日内应当通知援助：盲聋哑、精神病、无期死刑、未成年 外加缺席判
    • 收到提出法援之后应当24小时转交申请给法援机构，并三日内通知嫌犯亲友代理人等准备证件证明等材料
    • 嫌犯没有委托，机构没有提供，应告知嫌犯有权约见值班律师（24小时通知）：能咨询，提供程序选择建议、申请变更强制措施、提出意见。不能代为出庭辩护
    • 涉及危害国家安全、恐怖活动———送看守所要书面通知，律师会见得找侦查机关要许可，申请后三日内 得结果 都得书面通知 通知看守所
• 5.证据
  • 证据种类
    • （一）物证（物质属性，外部特征 等能证明真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃物、指纹）
    • （二）书证（记载内容和反映思想能反映真实情况的书面材料或物质材料。书证必须以物质材料为载体属于实物证据，得通过内容）
    • （三）证人证言；
    • （四）被害人陈述；
    • （五）犯罪嫌疑人供述和辩解；
    • （六）鉴定意见（言词类证据）
    • （七）勘验、检查、侦查实验、搜查、查封、扣押、提取、辨认等笔录（言词类证据）；
    • （八）视听资料、电子数据。
  • 证据分类和调取
    • 言词、实物证据。直接证据、间接证据。原始证据、传来证据。有罪证据、无罪证据
    • 国家秘密、商业秘密、个人隐私证据应当保密
    • 主动调取证据开具通知书，明确调取的证据和提供时效。被调取单位盖章或签名，拒绝的要注明。必要时采取录音录像固定证据及取证过程
    • 收集原件为原则 ，不行了再找复制品。
  • 证据收集与鉴定
    • 只有供述无证据不能认定案件事实。有证据无口供那可以
    • 物证、书证、视频电子不合法可以补正或解释，害没通过就排除
    • 非法证据检察院移送法院，公安不移送
    • 鉴定意见无瑕疵（其他有），鉴定意见可补充鉴定、重新鉴定、但不存在补正鉴定
  • 证人
    • 国家安全、恐怖活动、黑社会性质、毒品犯罪
    • 证人、鉴定人、被害人、本人或近亲属面临危险公安应主动保护
    • 证人作证有补助，被害人作证无补助。民事证人无补助
• 6.强制措施
  • 刑事强制措施和行政措施区别
    • 刑事看守所、行政拘留所
    • 刑事拘留天数3、7、30+7 。行政拘留单违法15天/多个合并20天
    • 刑事用刑法（犯罪）。行政治安处罚等（违法）
    • 刑事拘留强制措施，目的是保证法院审判的顺利进行。行政是处罚带有结论性
  • 拘传
    • 据传到本市办案场所讯问
    • 必须出示拘传证
    • 时间不超过12h，重大复杂，经县以上公安批准不得超过24h，不得连续拘传
  • 取保候审
    • 能取保
      • 管制拘役附加刑，有期病孕无危险，期限届满未办结
        • 保证人
          • 未成年优先保证人
          • 条件：无牵连、有能力义务、有政治权利、有固定住处和收入
        • 保证金
          • 未成年500元起、成人1000元起（危险性，案件性质情节，以及嫌犯自己经济条件）
          • 县级以上公安委托银行设立专门账户，委托代为收取和保管保证金
      • 管制、拘役、附加刑。有期徒刑但不具备危险性。严重疾病、怀孕、哺乳自己婴儿
      • 取保候审不能超过12个月
    • 不能取保
      • 累主自暴不取保
      • 累犯，主犯，自伤自残来逃避，严重暴力。符合病孕未完结除外
    • 应当遵守
      • 未经批准不准离开市县
      • 住址、单位、联系方式变动、24小时向执行机关报告
      • 传讯及时到案（传讯通知书）
      • 不得干扰证人
      • 不得毁灭、伪造证据和串供
    • 酌情遵守
      • 不得进入（从事）犯罪活动相关联的特定场所（活动）
      • 不得与证人、被害人、同案犯相关人员会见或通信
      • 将护照、出入境驾驶证交执行机关保存。身份证不用交
    • 决定取保
      • 公安机关决定后通知居住地派出所执行
      • 检察院、法院决定的24h指定派出所核实并执行
    • 嫌犯违规
      • 没收部分或全部保证金、责令悔过、重新缴纳保证金、提出保证人、变更强制措施或给予治安管理处罚法
      • 没收保证金得县级以上公安批准，5W以上的市级以上公安负责人批准
      • 不服5日内找原机关复议一次7日给答复，再不服找上一级机关复核一次（刑事有的都一样）
  • 监视居住
    • 取保、逮捕替代作用
    • 病、孕、唯一赡养、更适宜、尚未办结。检察院不批捕需要继续侦查符合条件的可以。没钱没人也居住
    • 优先嫌犯住所执行；无固定的指定居所。对危害国家安全、恐怖活动犯罪和住所可能有碍侦查的，经上一级批准可以指定居所执行。
    • 不得安排在所里，不得收费，不得说话。普通监视居住不抵刑期，指定居所抵刑期（管制1天抵1天；拘役、有期徒刑2天抵1天） 最长6个月
    • 需要交身份证 （取保候审）不用
    • 剩余刑期三个月，由看守所代为执行
  • 拘留
    • 呈请拘留报告书、制作拘留证，出示拘留证。可以先行拘留 后补证（现场能做不用补证的例外）
    • 立即送往看守所羁押，送看最迟不能超过24h
    • 异地拘留24h内送看守所，押回途中不再计入24h期限，但是要计入拘留3天期限
    • 不能异地传唤，如24h不能送属看，先送异看
    • 拘留后24h内通知家属，无法通知或国恐有碍侦查例外
      • 国恐：指定监视居住，律师会见要许可，拘留不用通知家属。 国恐黑毒：证人保护 国恐外经集跨：市以上公安管
    • 宣布拘留24h要做三件事：1送看、2通知家属、3讯问
    • 给嫌犯的拘留证上无罪名有三时间 1签发时间 2宣布时间 3送看时间；给看守所的有罪名
    • 需要逮捕的，拘留后3 日内找检察院批准特殊的延长1-4日，流多结批准可以30日。 3 7 30
  • 逮捕
    • 逮捕条件
      • 有危险性，有犯罪事实，不能取保
      • 可能判处10年以上有期刑罚
      • 有前科、身份不明
    • 逮捕
      • 申请制作逮捕书，等检察院审批。不批准的立即释放，3日内送达释放回执给对应检察院
      • 公安申请原检察院5日内复议，复核5日内找上级检察院
      • 逮捕必须通知家属
    • 羁押
      • 羁押最长2个月，上一级检察院审批延长1月；交集流广重大复杂延长2个月；十年以上有期再延2个月 2+1+2+2月
      • 对嫌犯采取强制措施不当，应即时修改，只用通知检察院
• 立案、撤案
  • 受案
    • 扭送、报案、控告、举报、自首。 签名有必要录音录像
    • 制作接受证据清单、受案登记表、受案回执
    • 只能做简单的调查核实 不能采取强制措施
    • 认为有犯罪事实但不是自己管辖的，制作《移送案件通知书》24h送达
  • 立案
    • 立案条件：1、有犯罪事实 2、追究刑事责任 3、属于自己管辖 。 有控告人但决定不予立案的制作《不予立案通知书》3日内送达控告人，控告人不服7日复议，公安30日内答复，再不服上级30日答复
    • 审查期限：行政原则24h，疑难不超过3日。刑事原则3日；要查线索7日；重大复杂30日。
    • 行政移送案件3日审查，证据不全通知行政3日补正
    • 检察院要求公安立案，15日内必须立案。不应当立的提出纠正意见
  • 撤案
    • 条件
      • 口诀:显、时、特、告、死
      • （一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的
      • （二）犯罪已过追诉时效期限的
      • （三）经特赦令免除刑罚的；
      • （四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
      • （五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
      • （六）其他法律规定免予追究刑事责任的。
      • 嫌犯终止侦查：波波洗清嫌疑或者不够标准。但案件得继续侦查
      • 重大利益、重大立功应当由公安部向最高检申请核准
    • 撤销案件决定书：嫌犯、被害人都要签字 （鉴定意见也是）
• 侦查
  • 一般规定
    • 证据全面客观，有罪无罪等都要。证据需要真实性、合法性、关联性。无证据不能用强制措施
    • 见证人不能是公安机关、傻幼、利益相关、 无见证人全程录音录像
  • 讯问犯罪嫌疑人
    • 讯问以办案区为原则，但紧急、医院、看守所、监狱等情况在住所也行
    • 传唤嫌犯应出示传唤证和警察证，并责令嫌犯填写到案时间和结束时间
    • 现场犯可口头传唤，在笔录中记录到案方式也由嫌犯填写时间（行政中书面嫌犯写，口头警察写）
    • 认罪认罚和三年以下是速裁程序的前提
    • 笔录逐页签名、按手印末页写明“以上笔录我看过（或向我宣读过），和我说的相符”
    • 无期、死刑、重大犯罪必须全程录音录像
  • 询问证人、被害人
    • 现场、单位住所、提出地点、公安机关，不允许传唤证人和被害人
    • 现场询问出示警察证，其他地点询问通知书和警察证
  • 勘验、检查
    • 勘验
      • 痕迹、物证、生物样本等
      • 侦查人员不得少于二人
      • 重大案件的现场勘查，应当录音录像
    • 检查
      • 确认某些特征、伤害情况或者生理状态（强制检查办案负责人批不用县局批，不能对受害人强制）
      • 对女性由女工作人员或医生进行（行政女工作人员，卖淫可医生）安全检查例外
      • 解刨不用家属同意，通知到场家属签名
      • 检察院要求复检，必须复检并通知
  • 搜查
    • 县级以上批准，必须出示搜查证，两人。只在拘留和逮捕时不用证也能搜查
  • 查封、扣押
    • 有罪和无罪的财物、文件应当查封、扣押
    • 扣押需部门负责人批准，制作扣押决定书；在现场由指挥员决定；价值高影响大由县级以上负责人
    • 当场开列查封、扣押清单一式三份给持有人、公安保管人、附卷备查
    • 文物珠宝贵重应拍照或录像并鉴定估价
    • 与本案无关3日内退还，无人认领6个月上缴
  • 查询、冻结
    • 冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。 普通钱 6+6月 股权、保单6+6月 重大1年+1年 券2年+2年
    • 无关3日解冻
  • 鉴定、辨认
    • 补充鉴定有漏有新；重新鉴定违反违规。
    • 精神病鉴定时间不计入办案期限， 其他鉴定时间都应计入办案期限。 行政案件都不计入
    • 鉴定通知书 加害被害都签字
    • 辨认：5物7人10片
  • 技术侦查
    • 国恐黑毒等重大犯罪如杀人qj7年以上
    • 设区的市一级公安才有 下属区没有
    • 市局局长审批，签发起3个月,延长不能超过3个月 3+3
  • 通缉
    • 县级以上负责人审批、自己辖区发布，超出辖区找共同上级发布
  • 侦查终结
    • 条件：(一）案件事实清楚；（二）证据确实、充分；（三）犯罪性质和罪名认定正确；（四）法律手续完备；（五）依法应当追究刑事责任
    • 侦查终结的处理，由县级以上公安机关负责人批准；大杂难的案件应当经过集体讨论
    • 向人民检察院移送案件时，只移送诉讼卷，侦查卷由公安机关存档备查
  • 补充侦查
    • 检察院退回的案件在一个月内补充侦查完毕，以两次为限
• 特别程序规定
  • 未成年
    • 教育为主、惩罚为辅，熟悉未成年和有相关经验人员办理
    • 应当提供法律援助，应当重点查清犯罪时年龄 14-16八大罪 ，16以上完全刑责未18减轻没死刑
    • 制作社会调查报告
    • 讯问未成年 必须有非公安在，未成年女生应当有女性工作人员在场
    • 附条件不起诉 仅针对未成年，附条件比如考验期
    • 犯罪时未满18岁且有期5年以下的记录予以封存，不得向单位个人提供
  • 和解（有和没调）
    • 可判3年以下的民间纠纷、侵犯人身、侵犯财产
    • 除渎职外可能7年以下刑罚的过失犯罪有故意前科不行
    • 雇凶、涉黑、寻衅、聚众斗殴、多次故意伤害不能和解
    • 达成和解了公安不能撤案，检察院可以撤案也可向法院提出从宽处理
  • 武疯子强制医疗
  • 办案协作
    • 制作办案协作函，只要手续齐备无条件配合，赶不到的可以委托代替讯问
• 拘传VS传唤
  • 批准人不同（县公安局责任人/办案负责人)
  • 拘传证/可口、口书
  • 拘传可带警械
  • 相同点时间，目的不能连续传