刑法，破坏社会主义市场经济秩序罪

破坏社会主义市场经济秩序罪思维导图学习笔记。

破坏社会主义市场经济秩序罪

• 重点罪名:信用卡诈骗罪，走私犯罪，货币犯罪，生产，销售伪劣产品罪
  • 生产销售伪劣商品罪
    • 生产，销售伪劣产品罪
      • 既遂数额:五万元（司法解释:销售金额是0，货值金额达到15万元，以未遂；销售金额不满5万元（销售金额×3）+货值金额＝15万元，以未遂
    • 食品犯罪
      • 生产，销售不符合安全标准的食品罪:具体危险犯
      • 生产，销售有毒，有害食品罪:抽象危险犯→重罪
    • 药品卫生罪
      • 生产，销售假药罪:假药要具有上海人体健康或延误诊治的危险性
      • 生产，销售劣药罪:要求造成实害结果才成立犯罪
      • 生产，销售不符合标准的医用器材罪
      • 生产，销售不符合卫生标准的化妆品罪
    • 罪数的问题
      • 生产，销售伪劣产品罪与其余八个罪名
        • 149条第1款，生产，销售八个具体罪名的产品，不构成该罪的，如果销售金额在5万元以上，定生产，销售伪劣产品罪
        • 149条第2款，同时构成，按处罚较重的罪论处（法条竞合的特别规定）
  • 走私罪 区分走私的对象，含义和方向
    • 走私
      • 针对国家允许进出口的物品，偷逃海关关税而出口，主要方向是进口
      • 针对国家禁止进出口的物品，违反海关制度实施进出口，有一般的兜底罪名
    • 走私普通货物，物品罪
    • 走私禁止进口或出口的物品犯罪
      • 共同特征总结（见上图）
    • 包容评价
      • 具体的禁止进出口的货物，物品可以包容评价为一般的禁止进出口的货物，物品
      • 禁止进出口的货物，物品可以包容评价为普通货物，物品
    • 认识错误
      • 如果是同一犯罪构成内错误，不影响故意既遂的认定，以实际的对象来认定
      • 如果是不同犯罪构成间的错误，在主客观相一致的范围内认定故意既遂（包容评价）
  • 妨害对公司、企业的管理秩序罪
    • 非国家工作人员受贿罪:商业领域，商业回扣
    • 对非国家工作人员行贿罪
    • 为亲友非法牟利罪
      • 本罪与贪污罪可以想象竞合，择一重 （非法占有可以为自己占有，也可以为第三人非法占有）
    • 普通罪名
      • 签订，履行合同失职被骗罪
      • 虚假破产罪
      • 非法经营同类营业罪
      • 徇私舞弊低价折股，出售国有资产罪
  • 破坏金融管理秩序罪
    • 货币犯罪（动词的问题）
      • 伪造货币罪
        • 伪造
      • 出售，购买，运输假币罪 （不能犯的问题）
      • 罪数关系
        • 并联（边……边）→数罪并罚
        • 串联（先……后）前行为，不数罪并罚
        • 伪造是所有货币的源头行为
      • 持有，使用假币罪
        • 使用是将假币作为真币投入流通领域（金融）:对人，对机器 让对方吃亏同时触犯诈骗罪
      • 变造货币罪
        • 完全翻新→伪造货币
    • 非法吸收公众存款罪（无非法占有目的）
      • 存款（特殊用途的资金→用来放贷的）:用于货币，资本的经营
      • 公众，社会不特定对象
      • 行为方式
    • 伪造，变造金融票证罪
    • 洗钱罪
      • 特殊领域（七种上游犯罪）:毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗罪
      • 不包括合同诈骗罪，该罪属于扰乱市场秩序罪
    • 普通罪名
      • 高利转贷罪
      • 骗取贷款，票据承兑，金融票证罪:无非法占有目的
      • 妨害信用卡管理罪和窃取，收买，非法提供信用卡罪
      • 违法发放贷款罪
  • 金融诈骗罪 与诈骗罪是特殊法条（优先适用）和普通法条
    • 信用卡诈骗罪
      • 机器不能被骗，没有被骗
      • 在机器上使用不可能构成诈骗罪或信用卡诈骗罪，而构成盗窃罪，对人使用，欺骗人才可能构成诈骗罪或信用卡诈骗罪（信用卡本身是刑法有限保护的财物）
      • 行为方式
        • 使用行为
          • 行为方式
            • 使用伪造的信用卡或使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
              • 通常功能，质押担保→普通的诈骗罪
              • 受害人是银行
            • 使用作废的信用卡
            • 冒用他人的信用卡
              • 合法持有人以外的人是行为人，仅限对人冒用
            • 恶意透支:定罪身份是合法持卡人，受害人是银行，仅限对人使用，非法占有的目的必须存在于透支时 催收的问题
        • 取得行为＋使用行为
          • 常考
            • 判断非法取得行为的性质
            • 共犯平台与认识错误
          • 总结1
            • 总结2
    • 集资诈骗罪:与非法吸收公众存款罪区分，本罪需要非法占有目的，本罪要求欺骗手段
    • 贷款诈骗罪
      • 非法占有的目的，实施欺骗行为→金融机构人员陷入认识错误→基于认识错误发放贷款→行为人取得贷款并据为己有
        • 单位实施贷款诈骗:以领导个人的贷款诈骗罪论处
      • 必须有非法占有的目的
      • 与骗取贷款罪:本罪有非法占有的目的
      • 欺骗担保的问题
      • 共犯与身份
        • 银行工作人员利用其管理信贷的职务便利，定贪污或职务侵占罪 普通公民与银行工作人员需分情形
    • 票据诈骗罪
    • 保险诈骗罪:单位可成为本罪主体（骗了保险公司的钱不一定是保险诈骗罪） 不具有主体身份的人骗取保险金，构成普通诈骗罪
      • 罪数的问题:申请理赔是实行行为 注意单位的问题
  • 危害税收征管罪
    • 逃税罪
      • 纳税人/扣缴义务人
      • 处罚阻却事由:税务机关的处理（一旦进入到刑事司法程序，不能享受）→应当不予追究 但书规定，已经受到二次行政处罚，第三次再逃税，不能适用
    • 骗取出口退税罪
      • 本罪与逃税罪的关系:采取本罪方法骗取所缴纳的税款，按逃税罪，若超过所缴纳税款，超过的部分，骗取出口退税罪与逃税罪数罪并罚
    • 增值税发票犯罪
      • 虚开:为他人虚开，为自己虚开，让他人为自己虚开，介绍他人虚开发票
      • 本罪是危险犯
        • 短缩的二行为犯:有目的二，虚开行为才有使国家税款遭受损失的危险
      • 根据刑法210条，盗窃增值税专用发票，定盗窃罪，骗取增值税发票，定诈骗罪
    • 普通罪名
      • 抗税罪
  • 侵犯知识产权罪
    • 假冒注册商标罪和销售假冒注册商标的商品罪（不包括服务商标）
    • 侵犯著作权罪
      • 以营利为目的
      • 第一项保护著作权:复制发行，发行（出售 出租，不特定人或多数人）与播放的区别
      • 第二项保护专有出版权
      • 第三项保护邻接权
      • 第四项保护署名权
    • 侵犯商业秘密罪
      • 造成重大损失
      • 故意:明知或应知
  • 扰乱市场秩序罪
    • 合同诈骗罪
      • 经济合同，合同的主体是从事经营活动的市场主体
    • 非法经营罪
      • 违反国家规定（不包括部门规章）
      • 非法经营罪是行政违法行为，特别许可的问题
      • 第三项
        • 擅自设立金融机构罪
        • 非法从事资金支付结算业务，不包括私人之间高利贷，但是经营地下钱庄可构成
      • 第四项，口袋罪→同类解释的规则来解释（17个司法解释）
    • 强迫交易罪
      • 其中的服务包括合法非法
      • 与抢劫罪，敲诈勒索罪不是对立排斥→可以想象竞合
    • 普通罪名
      • 损害商业信誉，商品声誉罪
        • 良好的名声
        • 虚伪的事实
      • 虚假广告罪
      • 串通投标罪
        • 串通拍卖不属于串通投标，不构成本罪
      • 组织，领导传销活动
        • 骗取财物（间接目的，不一定要有行为）
      • 提供虚假证明文件罪
        • 行为主体包括公证员
        • 结合犯:提供虚假证明文件罪+非国家工作人员受贿罪＝前罪（后罪为法定刑升格条件）